Aecc Aero Science and Technology Co.,Ltd - Proxy Solicitation & Information Statement 2006

证券代码：600391 证券简称：成发科技编号：临2006-032

四川成发航空科技股份有限公司关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟于2007 年1 月29 日（星期一）上午10:00 在成都市温江鱼凫国都温泉大酒店召开公司2007 年第一次临时股东大会，本次会议审议以下事项：

1、审议新公司章程及配套文件“股东大会议事规则”、“董事会议事规则”、“监事会议事规则”、“独立董事工作制度”；

2、选举公司第三届董事会董事、第三届监事会监事。董事、监事提名已分别经二届董事会第二十五次会议、二届监事会第八次会议审议通过，见2006 年12 月28 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 “二届董事会第二十五次会议决议公告”、“二届监事会第八次会议决议公告”；

3、审议聘请审计公司2006 年年度财务报告的会计师事务所的议案。

本次临时股东大会股权登记日为2007 年1 月22 日。

出席会议的对象：股权登记日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可委托代理人出席。

出席会议登记方法1）法人股东持营业执照复印件、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

会议登记时间：2007 年1 月25 日至1 月26 日早8:00 到中午12： 00，下午2：00 到下午5:00。

会期半天，会议食宿费用自理。

会议报到地点：成都市家园国际酒店（成都市机场路）联系人：李志伟王文成联系电话：028-84509005 84507613 传真：028-84465418

公司电子邮件：[email protected] 附件：

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席四川成发航空科技股份有限公司2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：委托人身份证号码：委托人持股数：委托人证券帐户卡号：代理人签名：代理人身份证号码：委托日期：

对某项议案同意、反对、弃权的具体指示，不作具体指示的视为代理人可以按自己的意愿投票。

法人授权委托书加盖法人印章有效。

回执

截止2007 年1 月22 日，我单位（个人）持有四川成发航空科技股份有限公司股票×××股，拟参加公司2007 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：股东帐号：股东签名（盖章）：

==> picture [383 x 14] intentionally omitted <==

四川成发航空科技股份有限公司董事会

==> picture [168 x 14] intentionally omitted <==