Aecc Aero Science and Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 11, 2022

独立董事关于航发科技第七届董事会第十次会议 部分决议的独立意见

致中国航发航空科技股份有限公司全体股东：

作为中国航发航空科技股份有限公司的独立董事, 我们参加了 公司于2022 年4 月8 日召开的第七届董事会第十次会议。根据有关 法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，我们 对本次会议审议的部分议案发表如下独立意见：

一、关于2021 年度资产减值准备方案之独立意见

2021 年度，计提19,420,859.22 元，转回171,658.59 元,核销/ 转销17,723,940.39 元，其他-34,999.77 元，期末余额145,737, 203.83 元。

我们认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符 合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，更加客观公允 地反映了公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供真实、完 整、可靠的财务数据和会计信息。决策程序合法、有效，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们对本议案表示同意。

二、关于2021 年年度利润分配方案及公积金转增股本计划之独 立意见

2021 年度，母公司累计无可供分配的利润，不进行现金分红； 不进行公积金转增股本。

我们认为，本方案符合公司长远战略发展和当前实际情况，有利 于公司的持续稳定、健康发展，切实保护了中小股东的当前和长远利 益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法 律、法规及《公司章程》的规定。我们对本利润分配方案表示同意。 三、关于2021 年度关联交易计划执行情况及2022 年度关联交易

1

计划之独立意见

（一）2021 年度关联交易执行情况: 采购物资12,548.35 万元， 销售商品241,943.46 万元，提供劳务99.9 万元，接受劳务1,964.44 万元，向关联人借款等金融服务39,521.82 万元，出租资产400.61 万元，承租资产9,018.07 万元，托管资产收入1,153.24 万元。

（二）2022 年度关联交易计划: 采购物资27,401.85 万元，销售 商品364,814.94 万元，提供劳务261.08 万元，接受劳务5,056.21 万元，向关联人借款等金融服务219,540.00 万元，出租资产473.65 万元，租入资产12,630.28 万元，托管资产收入1,325.00 万元，采 购设备156.83 万元。

我们认为，本次关联交易是公司日常生产经营交易，符合公司长 远发展和全体股东的利益，交易价格按照市场化原则协商确定，符合 公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、 公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的 情况，不损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程 序符合有关规定。我们对本关联交易事项表示同意。

四、关于董事、监事、高管薪酬之独立意见

公司按照《中国航发航空科技股份有限公司董事、监事及高级管 理人员薪酬考核办法》等规定，独立董事2022 年津贴标准拟为59,500 元/年/人（含税）；除独立董事外，本公司其他董事均来源于国有企 业或国有控股企业，不在公司领取董事报酬；高级管理人员薪酬与经 营业绩、党建考核结果挂钩，计算并发放公司高级管理人员的薪酬或 者津贴。

我们认为，公司董事、监事及高管人员薪酬或者津贴标准充分考 虑了公司经营业绩，体现了经营管理的绩效导向，有利于激励董事、 监事、高级管理人员，符合《公司章程》等相关规定，不损害公司及 中小股东的利益。我们对以上董事、监事、高级管理人员薪酬表示同

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意。

五、关于2021 年度内部控制自我评价报告之独立意见

我们认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有 关法律、法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情 况需要，并能得到有效执行。公司对内部控制的自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。我们同意 2021 年度内部控制年度评价报告。

六、关于续签金融服务协议之独立意见

我们认为，中国航发集团财务有限公司作为中国航发集团内部的 金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较 为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及 子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。本次关联交 易利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，符合 公司业务发展需要。本次关联交易遵循以市场化原则为定价依据，公 平合理，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的 情形。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们对本交 易事项表示同意。

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