Aecc Aero Science and Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 13, 2021

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2021-028

中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

• （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

• 章程的规定。

• （二）会议通知和材料，外部董事以电子邮件方式发出，内部董事直接递交。 （三）本次会议采用通讯表决方式。

• （四）会议应到董事9名，实到董事9名。

• 二、本次会议审议2 项议案，全部通过，具体情况如下：

• （一）通过了《关于审议〈选举第七届董事会董事长〉的议案》，选举杨育

• 武任第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

• 投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 杨育武先生的简历见附件。

• （二）通过了《关于审议〈选举第七届董事会各专门委员会成员〉的议案》，

• 任期至本届董事会任期届满为止。其中：

• 1.选举审计委员会主任委员及委员为：主任委员 彭韶兵（会计专业人士），

• 委员 黄勤、骞西昌。

• 投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 2.选举战略与决策委员会主任委员及委员为：主任委员 杨育武，委员 骞

• 西昌、丛春义、梁涛、黄勤。

• 投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 3.选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为：主任委员 杨映川，委员 黄

• 勤、杨育武。

— — 1

投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 4.选举提名委员会主任委员及委员为：主任委员 黄勤，委员 杨育武、

彭韶兵。

投票表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2021 年8 月14 日

附件:

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杨育武先生

杨育武，男，1961 年11 月生，工学博士，研究员级高级工程师，中共党员。 1983 年8 月至2003 年3 月，历任西安113 厂军品设计研究所产品科设计员、 八室室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所 所长。

2003 年3 月至2013 年8 月，历任113 厂副总经理；113 厂董事、副总经理、 总工程师，西控科技董事；113 厂董事、总经理(法定代表人)、党委副书记、总 工程师，西控科技董事； 113 厂董事长、党委副书记、总工程师，西控科技董 事长、总经理，中航动控董事；113 厂董事长、党委副书记，西控科技董事长、 总经理、党委副书记，中航动控董事；中航动控董事、副总经理，113 厂董事长、 党委副书记，西控科技董事长、总经理、党委副书记；中航动控董事、党组书记、 副总经理，113 厂董事长、西控科技公司董事长。

2013 年8 月至2016 年9 月，历任中航动控董事、党组书记、副总经理，无 锡动控副董事长，西控公司董事长，西控科技公司董事长；中航动控董事、党组 书记、副总经理，无锡动控董事长，西控公司董事长，西控科技公司董事长；中 航动控董事、党组书记、副总经理，无锡动控董事长。

2016 年9 月至2017 年5 月，任中国航发成发董事、党委副书记，无锡动控 董事长。

2016 年9 月至2018 年7 月，任公司总经理、党委副书记。

2017 年5 月2018 年6 月，任中国航发成发董事、党委副书记，公司党委副 书记。

2017 年7 月至今，任公司董事。

2018 年6 月至今，任中国航发成发董事长、总经理、党委书记，公司党委 书记。

2018 年7 月至今，任公司董事长。

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