Aecc Aero Science and Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 8, 2018

证券代码：600391        证券简称：航发科技       编号：临2018-020

中国航发航空科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

（二）会议通知和材料于2018年6月1日发出，外地董事以传真、电子邮件方 式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2018年6月8日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室采用 通讯方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议2 项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过《关于审议“独立董事候选人变更暨对第六届董事会董事人选进 行程序性、合规性审核”的议案》，同意提交临时股东大会选举。

投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事简历见附件1，独立董事简历见附件2。

独立意见：我们认为，以上事项符合《公司章程》等相关规定，不会损害公

司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定。我们对以上事项表示同意。 本议案尚需提交2018 年第二次临时股东大会选举。

• （二）通过《关于审议“召开2018 年第二次临时股东大会”的议案》。 投票表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详情见公司于2018 年6 月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2018 年 第二次临时股东大会的通知》（临2018-021）。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二○一八年六月九日

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附件1：

孙岩峰先生的简历

孙岩峰，男，1963 年11 月生，硕士研究生，中共党员，研究员级高级工程 师。

1989 年6 月至2011 年5 月，先后任航天部一院七○三所一室工程师、航空 发动机总公司军转民项目管理工程师、航空工业总公司发动机局大发处型号管理 负责人、国防科工委系统三司发动机处副处长、中国一航发动机事业部副总裁、 中航工业发动机经营计划部部长、中航发动机有限责任公司总经理助理、中航发 动机控股有限公司总经理助理；

2011 年5 月至2011 年12 月，任成发公司党委书记、董事；

2011 年12 月至2016 年6 月，任成发党委书记、董事、总经理； 2011 年12 月至2016 月9 月，任公司监事会主席；

2012 年3 月至今，任公司党委书记；

2015 年5 月至2016 年6 月，任中航工业发动机分党组成员、副总经理，中 航动力分党组成员；

2016 年6 月至今，任成发公司党委书记、董事长、总经理； 2016 年10 月至今，任公司董事长。

杨育武先生的简历

杨育武，男，1961 年11 月生，博士研究生，中共党员，研究员级高级工 程师。

1983 年8 月至2003 年3 月，先后任西安113 厂军品设计研究所设计员、 室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所副所长、副总工程师兼设计所所长； 2003 年3 月至2013 年8 月，先后任西控公司董事、副总经理、总工程师、 董事长、党委副书记；

2010 年1 月至2013 年8 月，先后任西控科技董事、董事长、总经理、党 委副书记；

2010 年9 月至2013 年8 月，先后任西控公司董事、总经理(法定代表人)、 党委副书记、总工程师、西控国际董事长；

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2010 年11 月至2013 年3 月，先后任中航动控董事、副总经理； 2013 年3 月至2016 年9 月，任中航动控董事、党组书记、副总经理； 2013 年8 月至2017 年5 月，先后任无锡动控副董事长、董事长； 2016 年9 月至今，任中国航发成发董事、党委副书记；

2016 年9 月至今，任公司总经理、党委副书记；

2017 年7 月至今，任公司董事。

蒋富国先生的简历

蒋富国，男，1968 年10 月出生，硕士研究生，中共党员，高级会计师。 1998 年1 月至2008 年5 月，任西安安泰叶片技术有限公司财务信息部经

理；

2008 年6 月至2008 年8 月，任西安航空发动机（集团）有限公司计划处 副处长；

2008 年9 月至2011 年2 月，任西安航空动力股份有限公司证券事务代表、 证券投资部部长；

2011 年3 月至2016 年7 月，任中航发动机控股有限公司资本运营部部长； 2016 年8 月至今， 任中国航发资产管理部副部长； 2011 年12 月至今，任公司董事。

李红女士的简历

李红，女，1965 年10 月出生，本科。

1987 年7 月至2000 年3 月，先后在工商银行成都市芷泉支行科技科、成 都市工商银行信息咨询部、成都市金蓉评估咨询事务所、成都市工商银行管理信 息处、工商银行四川省分行业务拓展处工作；

2000 年3 月至今，先后在中国华融资产管理公司成都办事处综合管理部、 资产经营三部、股权管理部工作；现任中国华融资产管理股份有限公司四川分公 司股权管理部高级副经理。

2015 年4 月至今，任公司董事。

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熊奕先生的简历

熊奕，男，1976 年8 月生，硕士研究生，中共党员，工程师。

1998 年7 月至1999 年12 月，任成发公司外贸处项目经理；

1999 年12 月至2007 年5 月，先后任成发科技市场营销部业务主管、派驻 美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、国际业务部部长助理、副部 长、部长；

2007 年5 月至2010 年12 月，先后任成发科技国际业务部部长、副总工程 师兼国际业务部部长、副总工程师兼二厂厂长；

2010 年12 月至2011 年12 月，任成发公司办公室主任；

2011 年12 月至2013 年2 月，先后任成发科技总经理助理兼成发普睿玛总

经理、总经理助理兼成发钣金总经理；

2013 年2 月至今，任公司副总经理；

2015 年4 月至今，任公司董事；

2017 年3 月至今，任公司董事会秘书。

吴华女士的简历

吴华，女，1968 年1 月出生，硕士研究生，高级会计师。

1989 年7 月至1999 年12 月，先后任中航工业成发七厂经营科会计、经营 科副科长、中航工业成发财务处副处长；

1999 年12 月至2011 年12 月，任成发科技总会计师、财务总监、财务负 责人；

2011 年12 月至2015 年4 月，任中航工业成发总经理助理兼副总会计师； 2015 年4 月至今，任公司董事、副总经理、总会计师。

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附件2：

鲍卉芳女士的简历

鲍卉芳，女，1963 年3 月生，硕士研究生，律师。

现任北京市康达律师事务所律师，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司、中 航直升机股份有限公司、云南铝业股份有限公司、北京银信长远科技股份有限公 司的独立董事。曾任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，中国证券监督 管理委员会第七届、第八届发行审核委员会委员。

1990 年—2003 年4 月，任职于中华人民共和国最高人民检察院； 2003 年5 月至今，任北京市康达律师事务所合伙人律师；

2015 年4 月至今，任公司独立董事。

彭韶兵先生的简历

彭韶兵，男，1964 年6 月生，博士研究生，中共党员，教授，博士生导师。 现任职于西南财经大学会计学院，担任会计学教授，博士生导师。兼任会计 硕士专业学位（MPAcc）全国教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会 计学会教育分会常务理事。曾任西南财经大学会计学院院长，中国注册会计师协 会教育培训委员会委员，四川省会计学会常务理事。

2002 年起担任会计学教授专业技术职务，长期从事会计学教学与科研工作， 主要研究领域为会计准则建设、公司财务、上市公司治理。

曾先后担任重庆长安、东方电气、中铁二局、五粮液等多家大型国有上市公 司独立董事。

黄勤女士的简历

黄勤，女，1969 年6 月出生，博士研究生，教授，博士生导师。

现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学循环经济研究所所长。 曾是英国利物浦大学访问学者，担任中国区域科学协会理事、中国区域经济 学会理事、中国区域科学协会区域可持续发展专业委员会副主任、四川省区域经 济研究会副秘书长、四川省测绘地理信息科学技术委员会委员。

长期从事区域经济发展和规划、公司治理研究，具备丰富的地方经济社会发 展规划及上市公司规范化运作经验。

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