Aecc Aero Science and Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2012-007

四川成发航空科技股份有限公司 第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个 别及连带责任。

2012 年3 月30 日，公司第四届董事会第三次（临时）会议在成 都新都成发工业园118 号大楼会议室召开，本次会议通知于2012 年 3 月26 日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会 议应到董事9 名，实到董事9 名。

本次会议符合公司法和公司章程的规定，与会董事以传真表决的 方式通过以下决议：

一、经投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 通过关于审议《内部控制规范实施方案》的议案；

二、经投票表决，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 通过关于审议《整改计划及整改完成情况报告》的议案。

四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○一二年三月三十日

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