Aecc Aero Science and Technology Co.,Ltd — AGM Information 2021

Oct 8, 2021

中国航发航空科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 会议资料

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2021 年10 月

航发科技 2021 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

目录 ................................................ 1 大会议程 ............................................. 2

议案一

关于审议《放弃控股子公司股权转让优先购买权》的议案 ..... 4

议案二

关于改选第七届董事会个别董事的议案 .................... 5

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航发科技 2021 年第二次临时股东大会会议资料

大会议程

一、会议届次：2021 年第二次临时股东大会

二、召 集 人：董事会

三、会议主持人：公司董事长

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、现场会议召开的时间和地点

时间：2021 年10 月19 日14 点00 分

地点：成都市新都区成发工业园118 号大楼会议室

六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2021 年10 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的9:15-15:00。

七、会议出席对象

(一) 股权登记日（2021 年10 月14 日）当天收市时在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东； 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东；

• (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；

• (三) 公司聘请的律师；

• (四) 其他人员。

八、表决办法

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航发科技 2021 年第二次临时股东大会会议资料

(一)股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明 该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票 数。

（二）特别决议事项：本次股东大会的 议案一 是特别决议事项， 其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；普通决议，应由出席 股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。

（三）回避表决事项：本次股东大会 议案一 是关联交易事项， 关联股东需要回避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计 入有效表决总数。

（四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反 对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对关联事 项即 议案一 的表决）中选择一种意见，否则作弃权处理。

与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于2021 年9 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、 上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开2021 年第 二次临时股东大会的通知》（2021-039）。

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航发科技 2021 年第二次临时股东大会会议资料

议案一

关于审议《放弃控股子公司股权转让 优先购买权》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于审议〈放弃控股子公司股权转让优先购买权〉的议 案》已经于2021 年9 月29 日召开的第七届董事会第四次会议、第 七届监事会第三次会议审议通过。详见公司于2021 年9 月30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日报上刊登的《关于放弃股权转让优先购买权 暨关联交易公告》（2021-038），请查阅。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

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航发科技 2021 年第二次临时股东大会会议资料

议案二

关于改选第七届董事会个别董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事骞西昌先生因工作原因申请辞去董事职务，根据《公 司章程》等规定，辞职申请自送达公司董事会时生效。

根据《公司法》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》 等有关规定，经公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司提 名，拟选举赵岳先生任公司董事，任期至本届董事会届满为止。公 司董事会提名委员会2021 年第四次会议、第七届董事会第四次会 议对候选人的提名程序、任职资格进行了审核。

现提请股东大会选举赵岳先生任公司董事，任期至本届董事会 届满为止。

附件：赵岳先生的简历

中国航发航空科技股份有限公司董事会

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航发科技 2021 年第二次临时股东大会会议资料

附件：

赵岳先生

赵岳，男，汉族，1963 年4 月出生，中共党员，本科学历，工 程硕士，一级高级经济师。曾任中央企业直属企业部门副科长、科 长、副主任、主任、副处长、处长、副总经济师、副总经理、总经 济师、董事会秘书、总法律顾问、党支部书记、董事、总经理等职 务，现任中国航发资产管理部六级专务、北京公司董事、黎明科技 董事。

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