Aecc Aero Science and Technology Co.,Ltd — AGM Information 2021

Jul 29, 2021

中国航发航空科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 会议资料

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2021 年8 月

航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料

会议文件目录

会议文件目录 ........................................ 1 大会议程 ............................................. 2 议案一 关于审议修改《公司章程》的议案 ................. 4 议案二 关于审议修改《股东大会累积投票制实施办法》和《股东 大会议事规则》的议案 ................................. 5 议案三 关于选举第七届董事会董事的议案 ................... 6 议案四 关于选举第七届董事会独立董事的议案 ............... 13 议案五 关于选举第七届监事会监事的议案 .................. 17

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航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料

大会议程

一、会议届次：2021 年第一次临时股东大会

二、召 集 人：董事会

三、会议主持人：公司董事长

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、现场会议召开的时间和地点

时间：2021 年8 月13 日14 点00 分

地点：成都市新都区成发工业园118 号大楼会议室

六、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2021 年8 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的9:15-15:00。

七、会议出席对象

(一) 股权登记日（2021 年8 月9 日）当天收市时在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东；

• (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；

• (三) 公司聘请的律师；

• (四) 其他人员。

八、表决办法

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航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料

（一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别 注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计 得票数。

（二）特别决议事项：本次股东大会的 议案一 是特别决议事项， 其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；普通决议，应由出席 股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。

（三）累计投票制：本次股东大会 议案三、议案四、议案五 采 取累计投票制，即每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用。

（四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反 对”、“弃权”选择一种意见，否则作弃权处理。

与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于2021 年7 月28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、 上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开2021 年第 一次临时股东大会的通知》（2021-024）。

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航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料

议案一

关于审议修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于审议〈修订公司章程及相关管理制度〉的议案》已 经于2021 年7 月27 日召开的第六届董事会第二十六次（临时）会 议审议通过。详见公司于2021 年7 月28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券 日报上刊登的《关于修改〈公司章程〉的公告》（2021-023），请查 阅。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

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航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料

议案二

关于审议修改《股东大会累积投票制实施 办法》和《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

经公司于2021 年7月27 日召开的第六届董事会第二十六次（临 时）会议审议通过，拟对《股东大会累积投票制实施办法》、《股东 大会议事规则》进行修改。

内容详见公司于2021 年7 月28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《股东大会累积投票制实施办法》、《股东大 会议事规则》，请查阅。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

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航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料

议案三

关于选举第七届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会董事任期已于2021 年7 月到期，公司现拟 选举第七届董事会董事。

根据《公司法》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》 等有关规定，经公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司提 名，拟选举杨育武、丛春义、骞西昌、熊奕、吴华、梁涛任公司董 事，任期至本届董事会届满为止。

上述董事候选人已通过公司董事会提名委员会2021 年第二次 临时会议及第六届董事会第二十六次（临时）会议对其程序性、合 规性审核。

现提请股东大会选举。

附件：杨育武先生、丛春义先生、骞西昌先生、熊奕先生、吴 华女士、梁涛先生的简历

中国航发航空科技股份有限公司董事会

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航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料

附件：

杨育武先生

杨育武，男，1961 年11 月生，工学博士，研究员级高级工程 师，中共党员。

1983 年8 月至2003 年3 月，历任西安113 厂军品设计研究所 产品科设计员、八室室主任、设计所所长助理、总设计师兼设计所 副所长、副总工程师兼设计所所长。

2003 年3 月至2013 年8 月，历任113 厂副总经理；113 厂董 事、副总经理、总工程师，西控科技董事；113 厂董事、总经理(法 定代表人)、党委副书记、总工程师，西控科技董事； 113 厂董事 长、党委副书记、总工程师，西控科技董事长、总经理，中航动控 董事；113 厂董事长、党委副书记，西控科技董事长、总经理、党 委副书记，中航动控董事；中航动控董事、副总经理，113 厂董事 长、党委副书记，西控科技董事长、总经理、党委副书记；中航动 控董事、党组书记、副总经理，113 厂董事长、西控科技公司董事 长。

2013 年8 月至2016 年9 月，历任中航动控董事、党组书记、 副总经理，无锡动控副董事长，西控公司董事长，西控科技公司董 事长；中航动控董事、党组书记、副总经理，无锡动控董事长，西

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航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料

控公司董事长，西控科技公司董事长；中航动控董事、党组书记、 副总经理，无锡动控董事长。

2016 年9 月至2017 年5 月，任中国航发成发董事、党委副书 记，无锡动控董事长。

2016 年9 月至2018 年7 月，任公司总经理、党委副书记。

2017 年5 月2018 年6 月，任中国航发成发董事、党委副书记， 公司党委副书记。

2017 年7 月至今，任公司董事。

2018 年6 月至今，任中国航发成发董事长、总经理、党委书记， 公司党委书记。

2018 年7 月至今，任公司董事长。

丛春义先生

丛春义，男，1976 年10 月生，硕士研究生，高级工程师，中 共党员。

1999 年8 月至2011 年3 月，历任黎明公司总装厂41 车间工艺 员、技术中心燃机所设计员、技术中心燃涡所分室主任、装试厂41 车间副主任、盘轴厂传动制造工部主任、盘轴厂副厂长、装配厂厂 长、生产指挥部部长。

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航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料

2011 年3 月至2015 年2 月，历任中航工业发动机生产市场与 企业管理部部长、中航工业发动机企业管理部部长。

2015 年2 月至2015 年11 月，任贵州红林机械有限公司监事、 党委书记。

2015 年11 月至2017 年3 月，任贵州红林机械有限公司监事、 党委书记；航发动控董事。

2017 年3 月至2018 年6 月，任中国航发红林总经理、党委副 书记；航发控制董事、副总经理。

2018 年6 月至今，任中国航发成发党委副书记；公司党委副书 记。

2018 年6 月至2020 年4 月，任中国航发成发董事。

2018 年7 月至今，任公司董事、总经理。

2020 年4 月至今，任中国航发成发监事会主席。

骞西昌先生

骞西昌，男，1965 年8 月生，硕士研究生，研究员级高级工程 师，中共党员。

1988 年7 月至2007 年11 月，历任北京航空材料研究院一室党 支部书记、副主任，开发处副处长，产品发展部部长,院长助理、

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航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料

产品发展部部长。

2007 年11 月至2010 年1 月，任北京航空材料研究院党委副书 记、副院长。

2010 年1 月至2011 年7 月，任北京航空材料研究院副院长。

2011 年7 月至2019 年3 月，任北京航空材料研究院副院长、 总法律顾问。

2019 年3 月至2020 年4 月，任北京航空材料研究院副院长， 挂职中国航发资产管理部副部长。

2019 年3 月至今，任中国航发财务公司董事。

2019 年10 月至今，任中国航发沈阳黎明航空科技有限公司董 事、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司董事、中国航发湖南南 方航空科技有限公司董事。

2019 年11 月至今，任公司董事。

2020 年4 月至今，任中国航发资产管理部副部长。

2020 年6 月至2021 年4 月，任中国航发北京公司副总经理。

熊奕先生

熊奕，男，1976 年8 月生，硕士研究生，工程师，中共党员。

1998 年7 月至1999 年12 月，任成发公司外贸处项目经理。

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航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料

1999 年12 月至2007 年5 月，历任公司市场营销部业务主管、 派驻美国普惠公司常驻代表、市场营销部高级业务主管、国际业务 部部长助理、副部长、部长。

2007 年5 月至2010 年12 月，历任公司国际业务部部长、副总

工程师兼国际业务部部长、副总工程师兼二厂厂长。

2010 年12 月至2011 年12 月，任成发公司办公室主任。

2011 年12 月至2013 年2 月，历任公司总经理助理兼普睿玛公

司总经理、总经理助理兼成发钣金总经理。

2013 年2 月至今，任公司副总经理。

2015 年4 月至今，任公司董事。

2017 年3 月至今，任公司董事会秘书。

2018 年7 月至今，任成发公司董事。

吴华女士

吴华，女，1968 年1 月生，硕士研究生，高级会计师。

1989 年7 月至1999 年12 月，历任成发公司七厂五十四车间试

验工、经营科会计、经营科副科长，成发公司财务处副处长。

1999 年12 月至2011 年12 月，任公司总会计师、财务总监、

财务负责人。

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航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料

2011 年12 月至2015 年4 月，任成发公司总经理助理兼副总会

计师。

2015 年4 月至今，任公司董事、副总经理、总会计师。

梁涛先生

梁涛，男，1982 年3 月生，博士研究生，高级工程师，中共党

员。

2006 年6 月至2014 年2 月，任四川长虹电器股份有限公司项 目经理。

2014 年2 月至2017 年9 月，任四川长虹电器股份有限公司办 公室高级经理。

2017 年10 月至2018 年1 月，任川投信产投资有限公司筹备组 技术总监。

2018 年1 月至今，任成都交大光芒科技股份有限公司董事、董 事长。

2019 年2 月至今，任四川川投君融创新投资有限公司董事、董 事长。

2020 年5 月至今，任公司董事。

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航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料

议案四

关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会董事任期已于2021 年7 月到期，公司现拟 选举第七届董事会独立董事。

根据《公司法》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》 等有关规定，经公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司提 名，拟选举彭韶兵、黄勤、杨映川任公司独立董事，任期至本届董 事会届满为止。其中，彭韶兵为会计专业人士。

上述独立董事候选人已经通过了上海证券交易所任职资格审 核，并经公司董事会提名委员会2021 年第二次（临时）会议及第 六届董事会第二十六次（临时）会议对其程序性、合规性审核。

现提请股东大会选举。

附件：彭韶兵先生、黄勤女士、杨映川先生的简历

中国航发航空科技股份有限公司董事会 2021 年8 月13 日

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航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料

附件：

彭韶兵先生

彭韶兵，男，1964 年6 月生，教授，博士生导师，中共党员。

现任职于西南财经大学会计学院，担任会计学教授，博士生导 师。兼任会计硕士专业学位（MPAcc）全国教育指导委员会委员， 中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事。曾任西南财 经大学会计学院院长，中国注册会计师协会教育培训委员会委员， 四川省会计学会常务理事。

2002 年起担任会计学教授专业技术职务，长期从事会计学教 学与科研工作，主要研究领域为会计准则建设、公司财务、上市公 司治理。

曾先后担任重庆长安、东方电气、中铁二局、五粮液等多家大 型国有上市公司独立董事。

2018 年7 月至今，任公司独立董事。

2019年6月至今，任四川海特高新技术股份有限公司独立董事。 2021 年6 月至今，任成都旭光电子股份有限公司独立董事。

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黄勤女士

黄勤，女，1969 年6 月生，博士研究生，教授，博士生导师， 中共党员。

现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学循环经济 研究所所长。

曾是英国利物浦大学城市规划系访问学者，长期从事区域经济 与城市发展、产业融合与创新等方面的研究。兼任中国区域经济学 会理事、中国区域科学协会理事、中国区域科学协会区域可持续发 展专业委员会副主任、四川省测绘地理信息科学技术委员会委员、 四川省区域科学协会理事。

长期从事区域经济发展和规划、资源环境经济研究，专业理论 基础扎实，研究能力强，为地方经济社会发展咨询的实际经验丰富。 2018 年7 月至今，任公司独立董事。

2020 年6 月至今，任成都博瑞传播股份有限公司独立董事。

杨映川先生

杨映川，男，1969 年11 月生，律师（合伙人）。

1991 年8 月至1996 年6 月，先后任昆明贵金属研究所助理工

程师，深圳鹏基工业区管理服务公司职员。

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航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料

1997 年6 月至2008 年6 月，先后任云南九州方圆律师事务所

律师，云南海合律师事务所律师，北京市嘉源律师事务所律师。

2008 年7 月至2016 年6 月，任北京市君泽君律师事务所律师

（合伙人）。

2016 年7 月至今，任北京市嘉源律师事务所律师（合伙人）。

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航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料

议案五

关于选举第七届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届监事会监事任期已于2021 年7 月到期，公司现拟 换届选举第七届监事会监事。

根据《公司章程》规定，公司监事会由3 名监事组成，其中职 工代表监事1 名。监事任期每届为3 年，监事任期届满，股东担任 的监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工民主选举 产生或更换，连选可以连任。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东— —中国航发成都发动机有限公司提名，并经第六届监事会第十七次 (临时)会议对其程序性、合规性审核，拟选举郭昕、钱越任公司监 事，任期至本届监事会届满为止。

经股东大会选举产生的监事将与公司职工代表监事共同组成 公司第七届监事会。现提交股东大会选举。

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中国航发航空科技股份有限公司监事会

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航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料

附件：

郭昕先生

郭昕，男，1963 年5 月生，博士，中共党员。

1983 年8 月至1999 年11 月，历任中国燃气涡轮研究院11 室 技术员、助理工程师、工程师、整机实验部副主任、二室主任、整 机实验部主任、江油实验所副所长。

1999 年11 月至2006 年3 月，历任中国燃气涡轮研究院副院长； 副院长兼江油发动机实验研究所所长；副院长、党委副书记、江油 发动机实验研究所所长；副院长、党委副书记；党委书记、副院长。

2006 年3 月至2011 年4 月，历任中国燃气涡轮研究院院长、 党委副书记；院长、党委副书记，中航工业技术基础研究院董事。

2011 年4 月至2014 年1 月，历任中航发动机研究院分党组成 员、副院长,中航工业航空发动机研究院董事,中国轻型燃气轮机开 发中心主任；中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公 室主任；中航发动机研究院分党组成员、副院长；中航工业航空发 动机研究院董事,中国轻型燃气轮机开发中心主任。

2014 年1 月至2016 年5 月，任中国航空工业集团公司发动机 工程部商用发动机办公室主任。

2016 年6 月至今，任624 所科技委主任。

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航发科技 2021 年第一次临时股东大会会议资料

2016 年9 月至今，任公司监事会主席。

钱越女士

钱越，女，1968 年7 月生，硕士研究生，会计师、注册会计师。 1989 年8 月至1991 年9 月，任红光实业股份有限公司助理会

计师。

1991 年9 月至2001 年1 月，任红光电子进出口公司会计师、 业务主办。

2001 年1 月至2003 年3 月，任西南证券成都营业部客户经理。 2003 年4 月至2012 年8 月，历任成都工业投资集团有限公司 项目经理助理、项目经理。

2012年8月至今，历任成都工投新兴产业投资有限责任公司（后 更名：成都先进制造产业投资有限公司）部门经理(综合部、投资 业务部、中小企业服务部)、投资总监。

2015年4月至今，任成都市武候惠信小额贷款有限责任公司（委 派）副总经理。

2020 年4 月至今，任中国航发成发公司董事。

2020 年5 月至今，任公司监事。

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