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Mar 1, 2004

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**成发科技：第二届董事会第七次会议决议暨召开2003年年度股东大会的公告

**2004-03-02 05:35   

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证券代码：600391　　 证券简称：成发科技　　　　编号：2004-001

四川成发航空科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议暨召开2003年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2004年2月28日,公司第二届董事会七次会议在成都博瑞酒店召开。会议应到

董事12名,实到董事10名。董事褚晓文先生、张桂林先生因故未出席本届董事会

会议,褚晓文先生委托赵桂斌先生行使本次会议表决权,张桂林先生委托黄庆先生

行使本次会议表决权。公司监事、董事会秘书和证券事务代表及公司经理班子列

席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董

事长赵桂斌先生主持。与会董事以投票表决方式进行了表决,会议决议如下：

一、通过总经理工作报告(2003年度)；

二、通过2003年度公司资产减值准备及改变坏帐准备会计估计方法的议案(

详见《关于2003年度公司资产减值准备及改变坏帐准备会计估计方法的公告》)

：

三、2003年度利润分配预案为：2003年度公司实现净利润25,971,643.78元

。按净利润的10%提取法定公积金2,597,164.38元,按净利润的5%提取法定公益金

1,298,582.19元,加上以前年度未分配利润1,378,473.13元,可供股东分配利润2

3,454,370.34 元。以2003年12月31日股本14,000万股为基数向全体股东每10股

派发红利1.50元(含税),计21,000,000元；未分配利润2,454,370.34元结转以后

年度分配。该分配预案尚需提交股东大会批准。

四、同意2003年度董事会报告,该报告尚需提交股东大会批准。

五、同意2003年技术改造预算执行情况报告及2004年度技改计划；

公司2004年度技术改造计划计划合同额为5578万元,其中叶片技改项目为82

1万元,机匣环形件技改项目为752万元,钣金件技改项目663万元,罗罗航空零部件

生产线技改项目1,117万元,技术中心项目932万元,机匣壳体项目1,150万元,以上

项目均采用募集资金投入,其他项目141万元,自筹资金投入。由于受市场因素及

公司搬迁因素影响,根据订单情况和公司生产能力状况,适时对项目实施进度进行

调整有利于提高投资效能,因此,董事会同意公司将募集资金项目实施期延长至2

005年6月。

六、同意2003年度董事会费用决算及2004年度董事会费用预算,2004年度董

事会费用预算262万元。该议案尚需提交股东大会批准；

七、同意2003年度财务决算及2004年度预算,该议案尚需提交股东大会批准

；

八、同意独立董事津贴及高级管理人员报酬方案：董事会授权薪酬与考核委

员会在2004年上半年制定一套薪酬激励与考核计划。独立董事津贴按2003年度标

准执行。高级管理人员基薪暂按2003年度标准执行,待新的薪酬激励与考核计划

制定通过后,按照新旧标准就高不就低的原则执行,其中独立董事津贴标准需报股

东大会批准。

九、同意2003年度报告及摘要,该报告尚需提交股东大会批准；

十、同意设立纺机分厂；

十一、通过了2003年度关联交易执行情况及2004年度关联交易合同,关联交

易合同尚需提交股东大会批准； (详见《关联交易公告》)

十二、同意2004年续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司会计报

表进行审计、净资产验证及其他相关的服务,聘期一年。该议案尚需提交股东大

会审议。

十三、同意召开2003年度股东大会并取消第八次(临时)股东大会的议案。

鉴于2003年12月28日召开的第二届董事会第六次会议决定召开公司第八次(

临时)股东大会(刊登在2003年12月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》上),会议召开时间定为2004年3月26日,根据《股东大会规范意见》及公司章

程有关规定,公司决定取消第八次(临时)股东大会,将第八次(临时)股东大会有关

议案并入2003年度股东大会审议。

公司拟于2004年4月2日(星期五)上午9：00在成都成发商厦召开公司2003年

度股东大会,本次会议审议以下事项：

1 审议2003年度利润分配方案

2 审议2003年度董事会报告

3 审议2003年度监事会报告

4 审议2003年度董事会费用决算及2004年度董事会费用预算

5 审议2003年度财务决算及2004年度预算报告

6 审议独立董事津贴标准的议案

7 审议2003年度报告及摘要

8 审议2004年度重大关联交易合同

9 审议续聘会计师事务所的议案

10 审议修改公司章程的议案

11 审议关于公司迁建补偿方案的议案

12 审议关于公司购置搬迁建设用地的议案

13 审议关于公司迁建规划方案的议案

出席会议的对象：2004年3月19日当天收市时在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可委托代理人出席。

出席会议登记方法1)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书

和出席人身份证办理登记手续；2)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办

理登记手续；3)委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办

理登记手续(授权委托书格式见附件)；4)异地股东可用信函、电话或传真方式登

记。

会议登记时间：2004年3月29日至3月31日早8：00到中午12：00,下午2：00

到下午5：00

会期半天,会议食宿费用自理。

会议报到地点：四川成都成发宾馆(成都市经华路)

联系人：李志伟　王文成

联系电话：028-84509005　84507613

传　　真：028-84465418

公司电子邮件：board＠scfast.com

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席四川成发航空科技股份

有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名：　　 委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　 委托人股东帐号：

代理人签名：　　　　　代理人身份证号码：

委托日期：

法人授权委托书加盖法人印章有效。

回　　 执

截止2004年3月19日,我单位(个人)持有四川成发航空科技股份有限公司股票

×××股,拟参加公司2003年度股东大会。

出席人姓名：　　　　　　　　股东帐号：

股东签名(盖章)：

2004年　月　日

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二○○四年二月二十八日

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