臨時報告書_20250326162458

【表紙】

E05599 24890 株式会社アドウェイズ Adways Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05599-000 2025-03-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250326162458

2025年3月26日開催の当社第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年3月26日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案　剰余金の配当の件

普通株式1株につき金3円00銭とする。

第2号議案　取締役3名選任の件

取締役として岡村陽久氏、鹿野晋吾氏及び岡田恵利子氏を選任する。

第3号議案　補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として、石川直樹氏を選任する。

第4号議案　補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山本均氏を選任する。

第5号議案　ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する件

ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する。

第6号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合(％)
第1号議案	286,353	4,268	219	(注)1	可決	98.44
第2号議案
岡村　陽久	265,386	24,940	514	(注)2	可決	91.23
鹿野　晋吾	277,418	12,908	514	(注)2	可決	95.37
岡田　恵利子	282,380	7,946	514	(注)2	可決	97.08
第3号議案
石川　直樹	249,317	40,370	1,153	(注)2	可決	85.71
第4号議案
山本　均	285,324	4,341	1,175	(注)2	可決	98.09
第5号議案	251,218	39,506	116	(注)3	可決	86.36
第6号議案	276,879	12,916	1,045	(注)1	可決	95.19

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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