Advantech — AGM Information 2021

Aug 27, 2021

研華股份有限公司

一一○年股東常會各項議案參考資料

承認事項

【第一案】（董事會提）
案  由︰本公司一○九年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說   明︰

• 一、本公司一○九年度之營業報告書及個體財務報表（暨合併財務報表）經董事會編 造完成，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢及賴冠仲會計師查 核簽證完竣，連同營業報告書送請審計委員會查核竣事，並出具書面查核報告在 案。

• 二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表(請參閱議事手冊)。

決   議：

【第二案】  （董事會提）
案   由：本公司一○九年度盈餘分派案，提請 承認。

說   明：

• 一、本公司一○九度盈餘分配表 ( 請參閱議事手冊 ) 。

• 二、本公司一○九年度營業結算計有稅後淨利新台幣 7,247,955,048 元，加計 期初未分配盈餘 4,569,161,393 元，扣除因採用權益法之投資調整保留盈 餘 47,442,827 元、確定福利計畫衡量數認列於保留盈餘 20,332,628 元、 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，累積損益直接 移轉至保留盈餘 9,827,838 元，依法提撥法定盈餘公積 717,035,176 元及 迴轉特別盈餘公積 14,142,758 元後，本年度可供分配盈餘計 11,036,620,730 元，擬分配如下 :

  • ( 一 ) 一 ○ 九年度盈餘分派之股東紅利 ( 現金股利 ) 擬配發 5,480,813,128 元。 以 109 年 12 月 31 日已發行流通在外普通股之股數 771,945,511 股計 算股利，擬配發予股東之股利為每股 7.1 元。

  • ( 二 ) 現金股利之發放，計算至元為止 ( 元以下四捨五入至元 ) ，配發不足一 元之畸零款合計數，列入公司之其他收入或差額以公司其他費用列 支。

  • ( 三 ) 本次盈餘分派於配息基準日前 , 如因本公司流通在外股數變動導致配 息率發生變動時，擬請股東會授權董事長辦理變更相關事宜。

決   議：

討論事項

【第一案】   （董事會提）
案   由：本公司「公司章程」修訂案，提請 決議。

說   明︰

為配合實務需要，擬修訂「公司章程｣，修正對照表(請參閱議事手冊)。
決   議：

• 【第二案】 （董事會提）

• 案 由︰本公司「股東會議事規則」修訂案，提請 決議。

• 說 明︰

本公司為配合法令，擬修訂「股東會議事規則｣，修正對照表(請參閱議事手冊)。
決  議：

• 【第三案】 （董事會提）

• 案 由︰本公司之子公司「寶元數控股份有限公司」將進行股票上市櫃之規劃，為 符合相關法令規定，擬請股東會授權董事會辦理該子公司送件前釋股相關 事宜案，提請 決議。

說  明︰

• 一、 為協助寶元數控股份有限公司營運發展、吸引及留任專業人才，未 來寶元數控股份有限公司將朝申請股票上市櫃規劃，為符合達成上 市櫃股權分散標準及法令規範，得由本公司進行辦理寶元數控股份 有限公司之釋股相關事宜。釋股張數以不超過9,000張為上限，得一 次或分次進行釋股程序。

• 二、 第一次釋股作業張數為 3,300 張，釋股對象以本公司全體股東為優先， 由最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東依得認購時之持股比 例進行認購，本公司股東放棄認購之股份或認購不足一股之畸零股， 統由董事會授權董事長洽特定人認購之。

• 三、 第一次釋股之認股價格訂為不低於每股新台幣28元，上述釋股規畫俟 提報110年股東常會決議後，由股東常會授權董事會另訂認股基準日 及其他相關事宜。

• 四、 其後釋股之認股價格及張數，以不損及本公司股東權益為前提，參酌 該公司經營績效、所處市場環境、產業未來成長性及同業之市場狀 況，擬提請股東會授權本公司董事會全權處理。

• 五、 其餘釋股張數係因應未來公司申請登錄興櫃股票及申請上櫃相關作 業所需，本公司亦將配合相關法令規定進行提撥股票供證券商認購及 過額配售等作業程序，提撥股數與價格則依相關法令規定、當時市場 狀況及該公司之獲利情形與主辦承銷商共同議定之。

• 決 議：