Advantech — Board/Management Information 2023

May 25, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2395 研華　公司提供

序號	2	發言日期	112/05/25	發言時間	19:03:33
發言人	陳清熙	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)7732-3399
主旨	本公司112年股東常會董事改選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/05/25
說明	1.發生變動日期:112/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 劉克振董事長 科辰投資(股)公司代表人:劉蔚志董事 研本投資(股)公司代表人:張凌寒董事 財團法人研華文教基金會代表人:何春盛董事 陳弘澤獨立董事 劉文正獨立董事 林嬋娟獨立董事 4.舊任者簡歷: 劉克振 (研華股份有限公司董事長) 科辰投資(股)公司代表人:劉蔚志董事 (研華股份有限公司董事) 研本投資(股)公司代表人:張凌寒董事 (研華股份有限公司董事) 財團法人研華文教基金會代表人:何春盛 (研華股份有限公司董事) 陳弘澤 (研華股份有限公司獨立董事) 劉文正 (研華股份有限公司獨立董事) 林嬋娟 (研華股份有限公司獨立董事) 5.新任者職稱及姓名: 劉克振董事長 陳弘澤董事 李吉仁董事 科辰投資(股)公司代表人:劉蔚志董事 研本投資(股)公司代表人:劉蔚廷董事 財團法人研華文教基金會代表人:何春盛董事 張明輝獨立董事 劉文正獨立董事 林嬋娟獨立董事 6.新任者簡歷: 劉克振 (研華股份有限公司董事長) 陳弘澤 (研華股份有限公司董事) 李吉仁 (研華股份有限公司董事) 科辰投資(股)公司代表人:劉蔚志 (研華股份有限公司董事) 研本投資(股)公司代表人:劉蔚廷 (研華股份有限公司董事) 財團法人研華文教基金會代表人:何春盛 (研華股份有限公司董事) 張明輝 (研華股份有限公司獨立董事) 劉文正 (研華股份有限公司獨立董事) 林嬋娟 (研華股份有限公司獨立董事) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事:劉克振(28,179,467股)、陳弘澤(0股)、李吉仁(0股) 科辰投資(股)公司代表人:劉蔚志(91,369,108股)、研本投資(股)公司代表人: 劉蔚廷(90,295,663股)、財團法人研華文教基金會代表人:何春盛(22,314,809股) 獨立董事:張明輝(0股)、劉文正(0股)、林嬋娟(0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28-112/05/27 11.新任生效日期:112/05/25 12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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