Advantech — Board/Management Information 2020

May 28, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2395 研華　公司提供

序號	3	發言日期	109/05/28	發言時間	17:52:06
發言人	蘇智蘋	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)2792-7818
主旨	公告本公司109年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/05/28
說明	1.發生變動日期:109/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 劉克振(研華股份有限公司董事長) 徐世昌(華碩電腦股份有限公司策略長) 研本投資股份有限公司代表人:張凌寒(3M 大中華區總裁) 財團法人研華文教基金會代表人:何春盛(研華股份有限公司總經理) 獨立董事 陳弘澤(史丹利百得全球副總裁及亞洲區總裁) 劉文正(台灣必治妥施貴寶董事長暨總經理) 于卓民(國立政治大學企業管理學院教授) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 劉克振(研華股份有限公司董事長) 科辰投資股份有限公司代表人:劉蔚志(研華智聯股份有限公司協理) 研本投資股份有限公司代表人:張凌寒(3M 大中華區總裁) 財團法人研華文教基金會代表人:何春盛(研華股份有限公司總經理) 獨立董事 陳弘澤(史丹利百得全球副總裁及亞洲區總裁) 劉文正(台灣必治妥施貴寶董事長暨總經理) 林嬋娟(國立臺灣大學會計學系教授) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選董事 7.新任者選任時持股數: 董事 劉克振 (25,620,886股) 科辰投資股份有限公司代表人:劉蔚志 (83,073,163股) 研本投資股份有限公司代表人:張凌寒 (82,097,182股) 財團法人研華文教基金會代表人:何春盛 (20,288,715股) 獨立董事 陳弘澤(0股) 劉文正(0股) 林嬋娟(0股) 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/26~109/05/25 9.新任生效日期:109/05/28 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 14.其他應敘明事項:無

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