Advantech — Board/Management Information 2017

May 26, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2395 研華　公司提供

序號	6	發言日期	106/05/26	發言時間	18:12:44
發言人	蘇智蘋	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)2792-7818
主旨	公告本公司106年股東常會決議解除董事競業禁止案
符合條款	第	21	款	事實發生日	106/05/26
說明	1.股東會決議日:106/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事 : 劉克振 (2)董 事 : 徐世昌 (3)董 事 : 研本投資股份有限公司代表人:張凌寒 (4)董 事 : 財團法人研華文教基金會代表人:何春盛 (5)獨立董事: 陳弘澤 (6)獨立董事: 劉文正 (7)獨立董事: 于卓民 3.許可從事競業行為之項目: 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果，贊成423,000,595權 （其中以電子方式行使表決權數105,064,718權）， 反對95,180,712權（其中以電子方式行使表決權數95,180,712權）， 棄權56,168,728權（其中以電子方式行使表決權數55,768,893權）。 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事: 劉克振 董事: 何春盛 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 劉克振:研華科技(中國)有限公司董事 劉克振:北京研華興業電子科技有限公司董事 劉克振:上海研華慧胜智能科技有限公司董事 劉克振:西安研華軟件有限公司董事 劉克振:昆山研智電子科技有限公司董事 何春盛:研華科技(中國)有限公司董事 何春盛:北京研華興業電子科技有限公司董事 何春盛:上海研華慧胜智能科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 研華科技(中國)有限公司:江蘇省 北京研華興業電子科技有限公司:北京市　 上海研華慧胜智能科技有限公司:上海市　 西安研華軟件有限公司:西安市　 昆山研智電子科技有限公司:江蘇省 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 研華科技(中國)有限公司:介面卡及週邊設備機殼、塑膠外殼及配件之產銷業務 北京研華興業電子科技有限公司:工業用電腦之行銷買賣 上海研華慧胜智能科技有限公司:工業用電腦之行銷買賣 西安研華軟件有限公司:工業用電腦之行銷買賣 昆山研智電子科技有限公司:工業用電腦之行銷買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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