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Advantech Annual Report 2015

Jun 6, 2016

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Annual Report

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研 華 股 份 有 限 公 司 一○五年股東常會議事錄

  • 時間:中華民國一○五年五月二十五日(星期三)上午九時 地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1(內湖總公司)

  • 出席:本公司發行股份總數為631,853,100 股,有表決權股份總數為631,853,100 股,出席股 東及委託股東代理人所代表之出席股總數576,471,941 股,其中以電子方式行使表決權 者為256,690,810 股,出席比率為91.24%。

  • 、 、 、

  • 列席:于卓民獨立董事、陳弘澤獨立董事 張凌寒董事 吳國風監察人、陳天寵監察人 何春 盛總經理、邱盟捷會計師、陳清熙副總經理

  • 主席:劉克振 記錄:曾如秋

  • 壹、宣佈開會 :出席股數已逾法定股數,主席宣佈開會。

  • 貳、主席致詞 :(略)

  • 參、討論事項(一)

第一案

  • 案 由:討論本公司「公司章程」修訂案,提請 決議。

  • 說 明:一、配合104 年5 月20 日華總一義字第10400058161 號令,增訂公司法第235 條之1 並修正第235 條有關員工酬勞、董監酬勞及盈餘分派規定。

  • 二、為配合法令及實務需要,擬修訂公司章程第十三條、二十條、二十條之二及 二十二條。

  • 三、「公司章程」修正對照表請參閱附件五。

  • 四、敬請 決議。

  • 決議:本案表決時出席股東表決權總數為576,468,895 權(其中電子投票行使表決權數 256,690,810 權);贊成526,440,943 權(其中電子投票行使表決權數206,697,899 權),反對27 權(其中電子投票行使表決權數27 權),無效票權數0 權,棄權/未投 票權數50,027,925 權(其中電子投票行使表決權數49,992,884 權),贊成比率 。

  • 91.32%,本案照案通過

、 肆 報告事項

第一案

  • 案 由:本公司一○四年度營業報告。

  • 說 明:一○四年度營業報告書,請參閱附件一。

  • 第二案

  • 案 由:監察人審查一○四年度決算表冊報告。

  • 說 明:監察人審查報告書,請參閱附件二。

第三案

  • 案 由:本公司一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

  • 說 明:一 依公司法第235 條之1、經濟部104.06.11 經商字第10402413890 號及經濟 部104.10.15 經商字第10402427800 號函規定辦理。

  • 二 、 考量公司整體營運及同業支給水準,擬自一○四年獲利提撥員工酬勞新台幣 200,000,000 元及董監酬勞新台幣12,000,000 元,全數以現金發放。

  • 三、本案經薪資報酬委員會審議通過。

第四案

案 由:本公司一○四年度對外背書保證情形報告。

說 明:一、依據本公司「背書保證作業程序」辦理。

  • 二、本公司為支應子公司營運發展所需,由本公司出具保證函為子公司提供購料 背書擔保,截至 104 年 12 月 31 日止,對外背書保證餘額合計為新台幣 131,300 仟元,佔本公司實收資本額之 2.08% 。

  • 三、謹檢附背書保證金額明細如后,敬請 鑒察。

保證人(公司) 被保證公司
司之子公司


類別
金額
(原幣K)
新台幣
(NTD $K)
備註
研華 研碩 購料背書擔保 USE4,000 131,300
合計 $131,300 未超限
(註)

註:依本公司背書保證辦法規定計算之限額如下:

  • (1)對外背書保證最高限額為新台幣 6,992,250 仟元。

  • (2)對單一企業背書保證限額為新台幣 2,330,750 仟元。

  • (3)上述限額以本公司一○四年度經會計師查核之財報淨值新台幣 23,307,501 仟元計算。

肆、承認事項

第一案(董事會提)

  • 案 由:本公司一○四年度營業報告書及財務報表,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司一○四年度之營業報告書及財務報表(暨合併財務報表)經董事會編 、

  • 造完成,其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷 陳清祥會計 師查核簽證完竣,連同營業報告書送請監察人查核竣事,並出具書面查核報 告在案。

  • 二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表詳如附件一及附件三。 三、敬請 承認。

  • 決議:本案表決時出席股東表決權總數為576,471,941 權(其中電子投票行使表決權數 256,690,810 權);贊成525,790,932 權(其中電子投票行使表決權數206,044,849 權),反對27 權(其中電子投票行使表決權數27 權),無效票權數0 權,棄權/未投 票權數50,680,982 權(其中電子投票行使表決權數50,645,934 權),贊成比率 。

  • 91.21%,本案照案通過

第二案(董事會提)

  • 案 由:本公司一○四年度盈餘分派案,提請 承認。

  • 說 明:一、謹檢附本公司一○四年度盈餘分配表,請參閱附件四。

  • 二、本公司一○四年度營業結算計有稅後淨利新台幣 5,104,346,793 元, 加計期初未分配盈餘2,080,287,842 元,扣除因長期股權投資調 整保留盈餘62,905,864 元、確定福利計畫再衡量數列入保留盈餘 23,278,914 元,依法提撥法定盈餘公積510,434,679 元後,本年 度可供分配盈餘計6,588,015,178 元,擬分配如下:

    • (一) 一○四年度盈餘分派之股東股利(現金股利)擬配發3,791,118,600 元。以104 年12 月31 日已發行流通在外普通股之股數 631,853,100股計算股利,擬配發予股東之股利為每股6元。

    • (二) 現金股利之發放,計算至元為止(元以下四捨五入元),配發不足一元 之畸零款合計數,列入公司之其他收入或差額以公司其他費用列支。

    • (三)本次盈餘分派於配息基準日前,如因本公司流通在外股數變動導致配息 率發生變動時,擬請股東會授權董事會辦理相關變更事宜。

    • (四)另為配合兩稅合一實施,於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額分 配時,優先分配屬87年及以後年度盈餘;於計算所得稅法第66條之9

應加徵10%營利事業所得稅之未分配盈餘時,依財政部87年4月30日台 財稅第871941343號函規定,採個別辨認方式,優先分配最近年度盈餘 。

(五)敬請 承認。

  • 決議:本案表決時出席股東表決權總數為576,471,941 權(其中電子投票行使表決權數 256,690,810 權);贊成526,444,179 權(其中電子投票行使表決權數206,698,096 權),反對27 權(其中電子投票行使表決權數27 權),無效票權數0 權,棄權/未投 票權數50,027,735 權(其中電子投票行使表決權數49,992,687 權),贊成比率 。

  • 91.32%,本案照案通過

伍、討論事項(二)

第一案(董事會提)

  • 案 由:本公司擬發行低於巿價之員工認股權憑證案, 提請 決議。

  • 說 明:一、擬依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委員會證期貨局發佈之「發 行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定,發行低於市價之員工認股權 憑證。

  • 二、謹依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56-1 條之規定說明如下:

    • 1、員工認股權憑證之發行單位總數、每單位認股權憑證得認購之股數及因認 股權行使而須發行之新股總數:

      • 本次發行員工認股權憑證之單位為6,500 單位,每單位認股權憑證得認購 股數為1,000 股。因認股權行使而需發行之普通股新股總數為6,500,000 股。
    • 2 認股價格訂定之依據及合理性: 認股價格為每股新台幣100 元。

    • 3 認股權人資格條件及得認購股數:

以特定職等或對公司有特殊貢獻之本公司及國內外由本公司直接(間接) 轉投資事業持股超過50%(含)之子公司全職員工為限。認股資格基準日由 董事長決定,實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量,將參酌工作 績效、整體貢獻或特殊功績等,經由董事長核定後,並經董事會同意後認 定之。公司依發行募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規 定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數,加計認股權人 累計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過已發行股份總數之千分之 三,且加計發行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予 單一認股權人得認購股數,不得超過已發行股份總數之百分之一。

  • 4 辦理本次員工認股權憑證之必要理由:

本公司為吸引及留任公司所需人才,並激勵員工及提昇員工向心力,以期 共同創造公司及股東之利益。

、 5 對股東權益影響事項:

  • (1)可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形:

以105 年02 月01 日普通股股票收盤價及考量精算假設預估等因素, 代入選擇權評價模型計算,於105 度至110 每年分攤之費用化金額: 111,700,153 元(以六個月估算)、268,080,367 元、206,005,367 元、

98,123,422 元、52,887,575 元及17,892,116 元(以六個月估算),合 計754,689,000 元。以105 年02 月01 日收盤價及考量精算假設預估 等因素,每年對每股盈餘稀釋於105 年至110 年度為0.18 元、0.42 元、0.32 元、0.15 元、0.08 元及0.03 元。

  • (2)以已發行股份為履約方式者,應說明對公司造成之財務負擔:不適用。

  • 三、敬請 決議。

  • 決議:本案表決時出席股東表決權總數為576,471,941 權(其中電子投票行使表決權數 256,690,810 權);贊成394,585,769 權(其中電子投票行使表決權數74,839,686 權),反對126,398,032 權(其中電子投票行使表決權數126,398,032 權),無效票 權數0 權,棄權/未投票權數55,488,140 權(其中電子投票行使表決權數55,453,092 。

  • 權),贊成比率68.45%,本案照案通過

陸、臨時動議:

柒、散會:

  • (本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨,詳盡內容仍以會議影音紀錄為準。)

上午十一時二十分。

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主 席:劉 克 振 記錄:曾如秋

貳、附件

<附件一>

營業報告書

各位親愛的股東:

感謝各股東對研華長期的支持與鼓勵,在全體員工的努力下,10 4 年營運績效如下, 合併營業收入為新台幣 38,001 百萬元,稅後淨利為新台幣 5,127 百萬元;與上一年度比較, 合併營業收入成長 6.3%,稅後淨利成長 4%;每股盈餘為新台幣 8.08 元,合併毛利率 40.4%, 營業利益率 15.6%。

近年來,智慧城市及物聯網產業(Internet of Things, IoT)已明顯成為繼 PC Notebook 與智 慧型手機之後 ICT 產業的顯學。研華自 2010 年起就自詡為”智慧地球的推手”,勉力發展 與投入 IoT 相關技術與業務。根據麥肯錫於 104 年 6 月所發布的研究報告,IoT 將在 2025 年創造出美元 4~11 兆的經濟影響力。其中,僅智慧製造與智慧城市相關應用,就可以達 到美元 2~5 兆的經濟影響。物聯網目前雖仍在起步階段,但其巨大的經濟影響力將會改 變 ICT 產業未來 20 年的景象,吸引新創事業與科技廠商積極投資發展。研華,身為智能 系統的領導廠商,也篤力於此。

為了面對物聯網的巨大商機與挑戰,研華致力於深耕差異化與創新的服務模式,領 先同業提出 WISE-PaaS Cloud 軟體平台以加速智能系統 (intelligent system)的普及;藉由跨產 業策略聯盟形成垂直市場生態圈,幫助產業升級與提供差異化加值服務;以及經由購併加 速軟硬體的發展和產業覆蓋率。

以下就各項主要策略分別說明:

 打造物聯網智慧雲端之 PaaSPlatform as a Service )分享平台,以軟體加值帶動硬體銷

:

物聯網智慧雲端平台(WISE PaaS Cloud Platform)乃研華針對物聯網產業需求,全面 發展的物聯網智慧雲端平台,其中 PaaS 服務將是未來台灣智慧城市與物聯網產業加 速成長之關鍵要素,同時也是研華核心發展之投資重點。

研華將以 PaaS「分享經濟」之策略,加速推進物聯網產業發展,並期待能透過物聯 網產業 PaaS Building Block Provider 的方式,來實現軟體價值經營。

� 跨產業策略聯盟形成垂直市場生態圈:

研華自成立以來,33 年來始終以幫助系統集成商夥伴(system integrator)針對其產業特 性,提供高附加價值與客製化之智能系統服務為使命。然而,物聯網及智慧城市之產 業複雜度更甚以往。系統集成商在欣喜於各式各樣的新增智能需求,同時也苦惱於沒 有最佳最適當的整合性智能解決方案的合作夥伴。研華因應於此,從過去以產品導向 的服務模式,轉變為以產業為軸心的整合服務模式。就產業而言,未來聚焦智能製造 數字醫療、智能零售、數字物流與車隊管理、智能建築等垂直產業之發展。

  • 購併加速軟硬體的發展和產業覆蓋率 :

如前所述,物聯網及智慧城市之產業複雜度遠甚以往,在與外部合作伙伴協同發展 ﹅ 的同時,研華也積極尋求購併機會,以加強自身技術能力 軟硬體產品之深度與廣 度,以及加速垂直市場生態圈的形成。

於 104 年 11 月所宣布之購併案- B+B SmartWorx,已於 105 年 1 月順利完成交割,加入 研華的大家庭。由於 B+B SmartWorx 的加入,幫助研華在智能製造領域的整合性解決 方案更進一步,不但在產品面增加了無線工業網通技術,同時也接觸到新的客戶需 求,加速開拓全球市場。

展望 105

研華始終秉持著”Good to Great”的經營理念,追求卓越,不以現況自滿。回顧 104 年, 營收與獲利皆創新高,然其成長率相較於 103 年,由於全球總體經濟自 104 年下半年起 持續疲弱以及急遽升高的匯率波動風險,有明顯的下滑。

展望 105 年,雖然總體經濟仍不明朗,研華仍期待,藉由加速物聯網的普及以及拓 展,強化公司在智能系統的領先地位,提供差異化的加值服務,適度減少總體經濟影響, 努力達成營收與獲利成長目標。

, 加強公司治理進化 建立事業領導流程永續經營

強化公司治理的落實,以及內部管理步向世界級之精實合理化,以追求卓越成長及 永續經營。同時確立以利他精神做為經營文化,追求社會、股東、客戶、員工四個構面 的最大平衡共利。

研華股份有限公司 董 事 長 劉 克 振 經 理 人 何 春 盛 會計主管 康 立 慧 敬上

< 附件二 >

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一○四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議 案等;其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷及陳清祥會計師 查核完竣,並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核,尚無不符, 爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

此 致

研華股份有限公司一○五年股東常會

監察人:研本投資股份有限公司 代表人: 曾宗琳

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中 華

民 國 一 ○ 五 年 三 月 四 日

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一○四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議 案等;其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷及陳清祥會計師 查核完竣,並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核,尚無不符, 爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

此 致

研華股份有限公司一○五年股東常會

監察人:陳天寵

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民 國 一 ○ 五 年 三 月 四 日

中 華

監察人審查報告書

董事會造送本公司民國一○四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議 案等;其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷及陳清祥會計師 查核完竣,並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核,尚無不符, 爰依公司法第二一九條之規定報告如上。

此 致

研華股份有限公司一○五年股東常會

監察人:吳國風

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中 華

民 國 一 ○ 五 年 三 月 四 日

< 附件三 >

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$ 23,453,777
19,258,299 5,045 ) 19,253,254 - 3,017,820 ) - 214,085 111,393 8,966 11,457 1,873 ) 15,986 4,907,648 842,923 5,750,571 22,346,019 - 3,787,255 ) 30,878 261,877 2,172 74,360 ) 3,567 5,104,346 579,743 ) 4,524,603 23,307,501
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< 附件四 >

研華股份有限公司 一○四年度盈餘分配表

項 目 合計
期初未分配盈餘 2,080,287,842
減:因長期股權投資調整保留盈餘 (62,905,864)
確定福利計畫再衡量數列入保留盈餘 (23,278,914)
加:本年度稅後淨利 5,104,346,793
減:提列10%法定盈餘公積 (510,434,679)
本年度可供分配盈餘 6,588,015,178
分配項目:
普通股現金股利(每股6元) (3,791,118,600)
期末未分配盈餘 2,796,896,578

董事長:劉克振 經理人:何春盛 會計主管:康立慧

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研華股份有限公司
公司章程修正條文對照表
說明
配合實
務需求
配合法
配合法
增修日
修正前條文


本公司設董事伍至柒人,監察人參人,採候選人提名制,
任期三年,由股東會就有行為能力之人選任,連選得連
任。
上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二,且不得少
於董事席次五分之一,採候選人提名制,由股東會就獨
立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格
格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事
項,依主管機之相關規定。

本公司年度決算如有盈餘應先提繳稅捐,彌補往年虧損
,次提百分之十為法定盈餘公積,並依法令及主管機關
規定提列或迴轉特別盈餘公積後,再加計前期累積未分
配盈餘,並保留部分盈餘已作企業成長所需資金後,依
下列比率分配之:
ㄧ、員工紅利百分之一至百分之二十。
二、董監酬勞不高於百分之ㄧ。
三、其餘為股東股利。
上述員工股票紅利之發放對象得包含符合一定條件之從
屬公司員工,其條件授權公司董事會決定之。



本條新增
本章程訂立於中華民國七十年九月二十五日,(第一次~
第二十次略)。
修正後條文 本公司設董事七至九人,監察人參人,均採候選人提名制,
任期三年,由股東會就有行為能力之人選任,連選得連任。
上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少
於董事席次五分之一,由股東會就獨立董事候選人名單中
選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提
名與選任方式及其他應遵行事項,依主管機之相關規定。
本公司年度如有獲利,應提撥百分之一至百分之二十為
員工酬勞,由董事會決議 以股票或現金分派發放,其發
放對象包含符合一定條件之從屬公司員工;本公司得以
上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分之ㄧ為董
監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。
但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前
項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。
本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損
後,再提 10%為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公
司實收資本額時,得不再提列,其餘再依法令規定提列或
迴轉特別盈 餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈餘,
由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東
股息紅利。
本章程訂立於中華民國七十年九月二十五日,(第一次
~第二十次略)
條次 第十三條 第二十條 第二十條之
第二十二條
說明
修正前條文 第二十一次修訂於民國九十二年五月二日。
第二十二次修訂於民國九十二年五月二十七日。
第二十三次修訂於民國九十四年五月二十四日。
第二十四次修訂於民國九十四年十一月十八日。
第二十五次修訂於民國九十五年六月十六日。
第二十六次修訂於民國九十六年六月十五日。
第二十七次修訂於民國九十七年六月十二日。
第二十八次修訂於民國九十八年五月十五日。
第二十九次修訂於民國九十九年五月十八日。
第三十次修訂於民國一○○年五月二十五日。
第三十一次修訂於民國一○一年六月十三日。
第三十二次修訂於民國一○三年六月十八日。
第三十三次修訂於民國一○四年五月二十八日。
修正後條文 第二十一次修訂於民國九十二年五月二日。
第二十二次修訂於民國九十二年五月二十七日。
第二十三次修訂於民國九十四年五月二十四日。
第二十四次修訂於民國九十四年十一月十八日。
第二十五次修訂於民國九十五年六月十六日。
第二十六次修訂於民國九十六年六月十五日。
第二十七次修訂於民國九十七年六月十二日。
第二十八次修訂於民國九十八年五月十五日。
第二十九次修訂於民國九十九年五月十八日。
第三十次修訂於民國一○○年五月二十五日。
第三十一次修訂於民國一○一年六月十三日。
第三十二次修訂於民國一○三年六月十八日。
第三十三次修訂於民國一○四年五月二十八日。
第三十四次修訂於民國一○五年五月二十五日。
條次