Advantech — AGM Information 2023

Feb 25, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2395 研華　公司提供

序號	2	發言日期	112/02/25	發言時間	14:50:49
發言人	陳清熙	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)7732-3399
主旨	本公司董事會決議召開112年股東常會 (召開方式：視訊輔助股東會)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/24
說明	1.董事會決議日期:112/02/24 2.股東會召開日期:112/05/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司111年度營業報告。 (二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (三)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。 (四)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (五)本公司111年度對外背書保證情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一)本公司盈餘轉增資發行新股案 (二)本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案 (三)本公司新任董事及其代表人解除競業禁止案 8.召集事由四、選舉事項: 本公司全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/03/27 12.停止過戶截止日期:112/05/25 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，自112年3月17日至112年3月27日17時止受理股 東提案及董事候選人提名，受理處所：台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處) 。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.