Advantech — AGM Information 2022

Jun 7, 2022

研華股份有限公司

一一一年股東常會各項議案參考資料

承認事項

【第一案】 （董事會提） 案 由︰本公司一一 ○ 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明︰

• 一、本公司一一 ○ 年度之營業報告書及個體財務報表（暨合併財務報表）經董事會編造 一

• 完成，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所梁華玲及林 帆會計師查核簽證 完竣，連同營業報告書送請審計委員會查核竣事，並出具書面查核報告在案。 。

• 二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表 ( 請參閱議事手冊 )

• 決 議：

• 【第二案】 （董事會提） 案 由：本公司一一 ○ 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：

  • 一、本公司一一 ○ 度盈餘分配表 ( 請參閱議事手冊 ) 。

  • 二、本公司一一 ○ 年度營業結算計有稅後淨利新台幣 8,250,223,955 元，加計期 初未分配盈餘 5,555,807,602 元，扣除因採用權益法之投資調整保留盈 餘 84,847,981 元、確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 4,039,040 元、 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，累積損益直接 移轉至保留盈餘 11,434,540 元，依法提撥法定盈餘公積 814,990,239 元 及迴轉特別盈餘公積 276,056,151 元後，本年度可供分配盈餘計 13,166,775,908 元，擬分配如下 :

    • ( 一 ) 一一 ○ 年度盈餘分派之股東紅利 ( 現金股利 ) 擬配發 6,195,710,488 元。以 110 年 12 月 31 日已發行流通在外普通股之股數 774,463,811 股計算股利，擬配發予股東之股利為每股 8 元。

    • ( 二 ) 現金股利之發放，計算至元為止 ( 元以下四捨五入至元 ) ，配發不足 一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入或差額以公司其他費用 列支。

    • ( 三 ) 本次盈餘分派於配息基準日前 , 如因本公司流通在外股數變動導致 配息率發生變動時，擬請股東會授權董事長辦理變更相關事宜。

決   議：

討論事項

• 【第一案】 （董事會提）

• 案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 決議。

• 說 明︰

  • 一、為使本公司召開股東會之方式更具彈性，依據公司法第 172 條之 2 規定，得於本公司 章程明訂以視訊會議方式或其他經中央主管機關公告之方式召開股東會，爰修正公 司章程第 9 條條文。

  • 。

  • 二、檢附本公司章程修正對照表 ( 請參閱議事手冊 )

決議：

• 【第二案】 （董事會提）

• 案 由︰本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 決議。

• 說 明︰

  • 一、依據金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號函辦理。

  • 二、為配合法令及實務需要，擬修訂「取得或處分資產處理程序｣，修正對照表 ( 請參 。

  • 閱議事手冊 )

• 決 議：

• 【第三案】 （董事會提） 案 由︰本公司「股東會議事規則」修訂案，提請 決議。

• 說 明︰因應公司法第 172 條之 2 修正，公開發行公司得以視訊方式召開股東會，擬修訂「股 東會議事規則｣，修正對照表請參閱議事手冊。

• 決 議：