Advantech — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2395 研華　公司提供

序號	5	發言日期	110/03/05	發言時間	18:11:21
發言人	陳清熙	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2792-7818
主旨	公告本公司董事會決議110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/05
說明	1.董事會決議日期:110/03/05 2.股東會召開日期:110/05/27 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司109年度營業報告。 (二)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (三)本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。 (四)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (五)本公司109年度對外背書保證情形報告。 (六)本公司之子公司寶元數控股份有限公司109年釋股情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一)本公司「公司章程」修訂案 (二)本公司「股東會議事規」 (三)本公司之子公司「寶元數控股份有限公司」將進行股票上市櫃 之規劃，為符合相關法令規定，擬請股東會授權董事會辦理該子公 司送件前釋股相關事宜案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/29 11.停止過戶截止日期:110/05/27 12.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後: 提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東 提案受理期間:110年03月22日至110年03月31日止 提案受理處所:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處) 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣

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