Advantech — AGM Information 2020

Mar 7, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2395 研華　公司提供

序號	5	發言日期	109/03/07	發言時間	11:08:40
發言人	蘇智蘋	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)2792-7818
主旨	公告本公司董事會決議109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/06
說明	1.董事會決議日期:109/03/06 2.股東會召開日期:109/05/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司一○八年度營業報告。 (二)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 (三)本公司一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。 (四)本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (五)本公司一○八年度對外背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○八年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一)本公司「公司章程」修訂案 (二)本公司盈餘轉增資發行新股案 (三)本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案 (四)本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案 (五)本公司「背書保證作業程序」修訂案 7.召集事由四、選舉事項: (六)本公司全面改選董事案 (七)本公司新任董事及其代表人解除競業禁止案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/30 11.停止過戶截止日期:109/05/28 12.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後: 提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東 提案受理期間:109年03月20日至109年03月30日止 提案受理處所:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處) 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣

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