Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Advantech AGM Information 2018

Jul 24, 2018

52053_rns_2018-07-24_e443a607-3639-48d7-84fb-1eec4d57a109.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

研 華 股 份 有 限 公 司 一○七年股東常會議事錄

時間: 中華民國一○七年五月二十四日(星期四)上午九時

地點: 台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1(內湖總公司)

  • 出席: 本公司發行股份總數為697,457,510 股,有表決權股份總數為697,457,510 股,出席股 東及委託股東代理人所代表之出席股總數632,656,901 股,其中以電子方式行使表決權 者為380,770,855 股,出席比率為90.70%。

  • 、 、

  • 列席: 劉文正獨立董事 于卓民獨立董事、張凌寒董事 何春盛董事、陳清熙總經理、張家豪 總經理、蔡淑妍總經理、邱盟捷會計師、楊寶鑑法務主管

==> picture [35 x 34] intentionally omitted <==

主席: 劉克振 記錄:曾如秋

壹、宣佈開會 :出席股數已逾法定股數,主席宣佈開會。

  • 貳、主席致詞 :(略)

  • 參、報告事項

第一案

  • 案 由:本公司一○六年度營業報告。

  • 說 明:一○六年度營業報告書,請參閱附件一。

  • 第二案

  • 案 由:審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。

  • 說 明:審計委員會審查報告書,請參閱附件二。 第三案

  • 案 由:本公司一○六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

  • 說 明:一、 依本公司章程第廿條規定,考量公司整體營運及同業支給水準,擬自一○六 年獲利提撥員工酬勞新台幣273,000,000 元( 若含績效獎金總數為 773,000,000 元)。及董事酬勞新台幣10,600,000 元,全數以現金發放。

  • 二、 本次提撥員工酬勞及董事酬勞,全數將以現金發放,與106 年度認列費用金 額無差異。

  • 三、 本案經薪資報酬委員會審議通過。

第四案

案 由:本公司一○六年度對外背書保證情形報告。

說 明:一、 依據本公司「背書保證作業程序」辦理。

  • 二、 本公司為支應子公司營運發展所需,由本公司出具保證函為子公司提供購料 背書擔保及短期銀行額度,截至106 年12 月31 日止,對外背書保證餘額合 計為新台幣1,688,738 仟元,佔本公司實收資本額之24.23%。

  • 三、 謹檢附背書保證金額明細如后,敬請 鑒察。

保證人
(公司)


被保證公
司子公司
類別 金額
(原幣 仟元)
新台幣
(NTD仟元)
備註
研華 Advantech Corporation 短期銀
行額度
USD30,000 $892,800 未超限2,758,107 仟元
研華 B+B SmartWorx Inc 短期銀
行額度
USD10,000 297,600 未超限2,758,107 仟元

1

保證人
(公司)


被保證公
司子公司
類別 金額
(原幣 仟元)
新台幣
(NTD仟元)
備註
研華 屏通科技股份有限公司 短期銀
行額度
USD1,000 29,760 未超限2,758,107 仟元
研華 研華智勤股份有限公司 短期銀
行額度
USD1,600 47,616 未超限2,758,107 仟元
研華 研華科技(中國)有限公司 短期銀
行額度
USD6,000 178,560 未超限2,758,107 仟元
研華 研華智能股份有限公司 短期銀
行額度
USD150 4,464 未超限2,758,107 仟元
研華 寶元數控股份有限公司 短期銀
行額度
USD1,500 44,640 未超限2,758,107 仟元
研華 鈞發科技股份有限公司 短期銀
行額度
USD1,000 29,760 未超限2,758,107 仟元
研華 Advantech KR Co., Ltd 短期銀
行額度
USD50 1,488 未超限2,758,107 仟元
研華 Advantech Australia Pty
Limited.
短期銀
行額度
USD200 5,952 未超限2,758,107 仟元
研華 DLOG Gesellschaft für
elektronische Datentechnik
mbH
短期銀
行額度
EUR1,000 35,570 未超限2,758,107 仟元
研華 Advantech Brasil Ltda 短期銀
行額度
USD1,500 44,640 未超限2,758,107 仟元
研華 屏通科技(深圳)有限公司 短期銀
行額度
USD550 16,368 未超限2,758,107 仟元
研華 東莞研華寶元數控科技有
限公司
短期銀
行額度
USD2,000 59,520 未超限2,758,107 仟元
合計 $1,688,738 未超限8,274,321 仟元

註:依本公司背書保證辦法規定計算之限額如下:

  • (1)對外背書保證最高限額為新台幣8,274,321 仟元。

  • (2)對單一企業背書保證限額為新台幣2,758,107 仟元。

  • (3)上述限額以本公司一○六年度經會計師查核之財報淨值新台幣27,581,074 仟元計算。

肆、承認事項

第一案(董事會提)

  • 案 由:本公司一○六年度營業報告書及財務報表,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司一○六年度之營業報告書及個體財務報表(暨合併財務報表)經董事 、

  • 會編造完成,其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所邱盟捷 柯志賢 會計師查核簽證完竣,連同營業報告書送請審計委員查核竣事,並出具書面 查核報告在案。

二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表詳如附件一及附件三。 三、敬請 承認。

  • 決議: 本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為632,656,901 權(其中電子投票行 使表決權數380,770,855 權);贊成590,427,024 權(其中電子投票行使表決權數 339,538,106 權),反對16,067 權(其中電子投票行使表決權數16,067 權),無效

2

票權數0 權,棄權/未投票權數42,213,810 權(其中電子投票行使表決權數 41,216,682 權),贊成比率93.32%,本案照案通過。

第二案(董事會提)

  • 案 由:本公司一○六年度盈餘分派案,提請 承認。

  • 說 明:一、謹檢附本公司一○六年度盈餘分配表,請參閱附件四。

  • 二、 本公司一○六年度營業結算計有稅後淨利新台幣6,156,516,726 元,加計 期初未分配盈餘3,162,453,946元,扣除精算損失列入保留盈餘21,073,792 元,依法提撥法定盈餘公積615,651,673 元及特別盈餘公積284,451,025 元後,本年度可供分配盈餘計8,397,794,182 元,擬分配如下:

    • (一) 一○六年度盈餘分派之股東股利(現金股利)擬配發4,600,414,566元。 以106年12月31日已發行流通在外普通股之股數697,032,510股計算股 利,擬配發予股東之股利為每股6.6元。

    • (二) 現金股利之發放,計算至元為止(元以下四捨五入元),配發不足一元之 畸零款合計數,列入公司之其他收入或差額以公司其他費用列支。

    • (三) 本次盈餘分派於配息基準日前,如因本公司流通在外股數變動導致配息 率發生變動時,擬請股東會授權董事會辦理相關變更事宜。

    • (四) 本案俟股東常會通過後,擬授權董事長訂定除息基準日及其他相關事 宜。

  • 決議: 本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為632,656,901 權(其中電子投票行 使表決權數380,770,855 權);贊成590,950,640 權(其中電子投票行使表決權數 340,062,722 權),反對16,065 權(其中電子投票行使表決權數16,065 權),無效 票權數0 權,棄權/未投票權數41,690,196 權(其中電子投票行使表決權數 40,692,068 權),贊成比率93.40%,本案照案通過。

伍、討論事項

第一案(董事會提)

  • 案 由:本公司「公司章程」修訂案,提請 決議。

  • 說 明:一、為配合實務需要,擬修訂「公司章程」,修正對照表請參閱附件五。 二、敬請 決議。

  • 決議:本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為632,656,901 權(其中電子投票行使 表決權數380,770,855 權);贊成590,333,434 權(其中電子投票行使表決權數 339,445,516 權),反對631,065 權(其中電子投票行使表決權數631,065 權),無效 票權數0 權,棄權/未投票權數41,692,402 權(其中電子投票行使表決權數 40,694,274 權),贊成比率93.31%,本案照案通過。

第二案(董事會提)

  • 案 由: 本公司之子公司寶元數控股份有限公司將進行股票上市櫃之規劃,為符合相關法 令規定,擬請股東會授權董事會辦理該子公司未來一年內如有現金增資及釋股相 關事宜案,提請 決議。

  • 說 明:一、 為協助子公司「寶元數控股份有限公司」營運發展、吸引及留任所需專業人 才,未來寶元數控股份有限公司將朝申請股票上市櫃規劃,依「財團法人中 華民國證券櫃檯買賣中心集團企業申請股票上櫃之補充規定」第二條第五款 規定,本公司及所有子公司與關係人總計持有「寶元數控股份有限公司」之

3

股份不得超過其發行總額 70%,擬依下列方式辦理寶元數控股份有限公司之 現金增資及釋股:

  • 1.寶元數控股份有限公司未來辦理之現金增資案,現金增資之每股價格不得 低於該公司最近期經查核簽證之財務報表之每股淨值;且現金增資發行股 數除依法保留百分之十至十五由該公司員工認購外,本公司依持股比例計 算得認購之股數,若本公司放棄認購,優先由本公司全體股東,由得認購 時最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東依得認購時之持股比例認 購;本公司股東放棄認購之股份或認購不足一股之畸零股,統由寶元數控 股份有限公司董事會授權董事長洽特定人認購之。本公司股東可認購之總 股數,擬以寶元數控股份有限公司現金增資認股基準日之股東名簿所載本 公司之持股數為計算依據,寄發繳款通知書予本公司全體股東。以上基於 降低對「寶元數控股份有限公司」之股權,若採放棄參與認購寶元數控股 份有限公司現金增資方式,該放棄之認股將優先由本公司全體股東認購案 暨本案其他相關事宜,擬提請股東會授權本公司董事會全權處理。

  • 2.另基於為符合達成上市櫃股權分散標準,得由本公司進行辦理寶元數控股 份有限公司之釋股相關事宜,釋股之每股價格以每股不低於 NT$25 元。 釋股張數總額以不超過 8,000 仟股為上限,得一次或分次進行釋股程序,首 次釋股對象將以本公司全體股東為優先,由得認購時最近一次停止過戶日 之股東名簿記載之股東依得認購時之持股比例進行認購,本公司股東放棄 認購之股份或認購不足一股之畸零股,統由寶元數控股份有限公司董事會 授權董事長洽特定人認購之。

    • 另因應未來該公司申請登錄興櫃股票及申請上櫃相關作業所需,本公司亦 將配合相關法令規定進行提撥股票供證券商認購及過額配售等作業程序, 提撥股數與價格則依相關法令規定、當時市場狀況及該公司之獲利情形與 主辦承銷商共同議定之。
  • 決議:本議案之投票表決結果-出席股東表決權總數為632,656,901 權(其中電子投票行使 表決權數380,770,855 權);贊成590,950,434 權(其中電子投票行使表決權數 340,061,516 權),反對16,067 權(其中電子投票行使表決權數16,067 權),無效票 權數0 權,棄權/未投票權數41,690,400 權(其中電子投票行使表決權數40,693,272 權),贊成比率93.40%,本案照案通過。

陸、臨時動議:

柒、散會:

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行之要旨,詳盡內容仍以會議影音紀錄為準。)

上午十時五分。

主 席:劉 克 振

==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==

記錄:曾如秋

4

< 附件一 >

營業報告書

各位親愛的股東:

感謝各股東對研華長期的支持與鼓勵,在全體員工的努力下,2017 年營運績效如下: 合 併營業收入為新台幣 44,375 百萬元,稅後淨利為新台幣 6,149 百萬元;與上一年度比較, 合併營業收入成長 6%,稅後淨利成長 8%;每股盈餘為新台幣 8.84 元,合併毛利率 39.2%, 營業利益率 15.3%。

在 2017 年,延續 2016 年在工業以及工廠應用的強勁需求,研華相關業務均穩健成長, 然受到新台幣強勁升值的影響,研華 2017 年營收僅為個位數值的成長。展望未來,研華 維持對於工業物聯網的正面看法,除了網際網絡等基礎建設已逐步完善之外,GE、 Schneider、Honeywell、Siemens 等工業大廠積極推動工業物聯網的應用,以及 Microsoft、 Amazon、Google 在雲端環境及網路應用層演算法的精進,均為造就物聯網成長之助力。

面對物聯網三階段成長,研華分別以不同策略積極追尋成長機會:

 以嵌入式平台優勢加強物聯網第一波 (Phase I) 成長

研華認為物聯網的第一波成長在 2010 年發生,至 2020 年成熟,而主要受惠廠商為 IoT device 相關廠商以及 IoT 硬體廠商等,研華也在其列。研華過去 20 年在嵌入式平 台所累積的優勢,當客戶面對 computing 以及 communication 之需求時,研華豐富的各 種嵌入式模塊,可以加速客戶與夥伴在 machine to machine 以及設備智能化的落實。 同時,研華也期待以共享經濟的組織經營模式,如 Technology Service Unit (TSU)與 Allied DMS 結構,將因規模而積累的經營成果分享予夥伴,協助各階段平台同業降低成本 以及提升經營規模。

 以軟硬整合方案 (SRP) 加速物聯網第二波成長 (2015~2025)

而第二波成長則從 2016 年開始啟動,2018~2020 年將加速成長,至 2025 年日趨成熟 並進入物聯網第三波成長,而專長於軟硬體整合性方案的平台廠商將為物聯網第二 波成長的主要受惠者。研華的物聯網 Edge Intelligence 軟體平台 WISE-PaaS 乃針對工 業物聯網客戶需求所設計,透過研華在 Edge 端既有的硬體系統優勢以及 WISE-PaaS

5

2.0 數據分析平台,開放予各垂直領域第三方單位之 SaaS 服務於該平台上進行開發, 以佈建完整工業設備聯網之運維雲服務平台。結合研華之軟硬體整合方案 (Solution , Ready Platform SRP),將可以協助平台客戶以及物聯網及集成商夥伴,加速工業物 聯網解決方案之實現。

 以共創與物聯網生態圈夥伴參與物聯網第三波成長

系統整合商以及雲服務提供商將為物聯網第三波成長之主要受惠者。研華未來仍將 專注工業應用與嵌入式系統為本業,對於第三波成長將以「共創模式 Co-Creation」 間接參與。研華認為在 2020 年之後之物聯網新創企業將有不同面向,藉由「共創模 式」,研華可以在早期即參與市場機會,同時也可以加速物聯網新創企業之商轉。對 外,將積極促進產業滲透率;對內,研華將擴大事業範圍與研發先機。未來,研華 仍將專注於 " 智能地球推手 " 的角色,協助各個產業專門的系統整合商 (system integrator),提供產業升級與差異化的加值服務,藉由跨產業策略聯盟形成垂直市場 生態圈。

未來展望

回顧 2017 年,營收與獲利皆創新高,新台幣之營收成長率略低於過往 10 年之複合性成 長率 10%,主因為強勁之新台幣匯率。以美元來看,研華 2017 年營收達到美元 1,455 百 萬元,年成長 12%。

展望未來,研華將持續專注於工業物聯網,並積極追尋成長機會。在 2018 年,雖然總體 經濟,匯率與零件成本仍有諸多不確定性,研華期待藉由加速物聯網的普及以及拓展, 強化公司在智能系統的領先地位,提供差異化的加值服務,適度減少總體經濟影響,努 力達成營收與獲利成長目標。在長期,研華期待能逐步轉型,藉由工業物聯網商機的加 速,有更強勁的成長,順利達成 2020 年營收願景。

專注品牌經營,強化公司治理

研華自創業來即專注於自有品牌之經營,目前在全球 23 個國家皆有據點。在 2017 年, 以品牌價值 4.84 億美元榮獲 2017 台灣國際品牌第 6 名,與 2015 年相同,品牌價值成長

6

率達 11%,為 2017 年度品牌價值成長幅度最大的品牌,同時也是前 10 大台灣國際品牌 中唯一一家 B2B 公司。為強化公司治理,研華董事於 2017 年建制審計委員會,加強董事 會的監督功能,以追求卓越成長及永續經營。同時確立以利他精神做為經營文化,追求 社會、股東、客戶、員工四個構面的最大平衡共利。

研華股份有限公司 董事長 劉 克 振 經理人 陳 清 熙

==> picture [69 x 69] intentionally omitted <==

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==

張 家 豪 蔡 淑 妍 會計主管 康立慧 敬上

7

< 附件二 >

審計委員會查核報告書

本審計委員會同意並經董事會決議之本公司民國一○六年度財務 報表,嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查 核報告。

另董事會造送本公司民國一○六年度營業報告書及盈餘分派議 案,經本審計委員會查核,認為符合公司法相關法令規定,爰依證券交 易法第十四條之四及公司法第219 條之規定報告如上。 敬請 鑒核

研華股份有限公司一○七年股東常會

==> picture [61 x 41] intentionally omitted <==

審計委員會召集人: 劉文正

中 華 民 國 一 ○ 七 年 三 月 二 日

8

< 附件三 >

�������

������������

����

������������������������ 106 �� 105 � 12 � 31 ������������� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 � ��������������������������������� ��������������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� 106 �� 105 � 12 � 31 ������������ 106 �� 105 � 1 � 1 � � 12 � 31 ����������������

�������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������� ������

���������������������������� 106 ��� ��������������������������������� ���������������������������������

9

  • ���������� 106 �������������������� ��������

  • ������ 106 � 12 � 31 ���������� 6,242,251 ������ ����� 15% ��������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������

  • �������������������������������

  • ������������������������������� �����������������

  • ��������������������������

  • ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ���������

����

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��

  • ���������������������������

  • ������������������������������� �����������������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������

10

  1. ������������������������������� ����������������������������

  2. ������������������������������� ������������������������������� ����

  3. ������������������������������� �������������������

����

  • ���������������� 106 � 105 ������������ ������������������������ �������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������

11

  • ��������������������������������� ���������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ���������������������������

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������

  • ������������������������������� �������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������

  • ��������������������������������� �����������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

12

���������������������������� 106 ��� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������

������������

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [129 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [59 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [106 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [58 x 59] intentionally omitted <==

�������������

������� 1020025513 �

������������� ������� 0930160267 �

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

13

������������ �������

�� 106 �� 105 � 12 � 31 �

��������



1100
1110
1125
1147
1150
1170
1180
1200
130X
1479
11XX
1523
1543
1550
1600
1805
1822
1840
1915
1985
1990
15XX
1XXX


2100
2120
2170
2219
2230
2252
2399
21XX
2540
2570
2640
2670
25XX
2XXX
3110
3140
3100
3200
3310
3320
3350
3300
3410
3425
3400
31XX
36XX
3XXX
����
106�12�31�
105�12�31�








����
��������������
$ 5,204,219
13
$ 4,637,577
12
�����������������������������
3,098,846
8
113,028
-
���������������������
229,381
1
2,956,586
8
�������������������������
38,908
-
10,007
-
������������
1,255,781
3
965,081
2
������������
6,596,030
16
6,384,834
17
��������������
14,067
-
13,957
-
�����
75,298
-
13,775
-
������������
6,242,251
15
5,597,236
15
������������
445,791
1
489,630
1
������
23,200,572
57
21,181,711
55
�����
����������������������
1,430,854
4
1,712,578
5
���������������������
78,518
-
-
-
����������������
1,349,735
3
598,454
2
��������������������
9,967,332
24
10,089,836
26
������������
2,727,549
7
2,845,831
7
����������������
1,124,407
3
1,317,440
3
���������������
398,441
1
369,156
1
�����
68,440
-
47,578
-
�������������
312,708
1
325,224
1
�������������
45,213
-
51,145
-
�������
17,503,197
43
17,357,242
45
����
$ 40,703,769
100
$ 38,538,953
100





����
����������
$ 8,400
-
$ 483,750
1
�����������������������������
6,226
-
10,231
-
���������������
5,280,728
13
4,983,381
13
�����������
3,624,710
9
3,902,499
10
���������������
1,269,165
3
1,229,400
3
���������
180,975
-
167,122
1
������
676,457
2
659,228
2
������
11,046,661
27
11,435,611
30
�����
����������
113,717
-
-
-
���������������
1,399,013
4
1,362,687
3
���������������
237,225
1
212,360
1
�������
146,713
-
141,398
-
�������
1,896,668
5
1,716,445
4
����
12,943,329
32
13,152,056
34
�����������
��
�����
6,970,325
17
6,330,741
16
����
2,500
-
100
-
����
6,972,825
17
6,330,841
16
����
6,554,842
16
6,058,884
16
����
������
5,039,962
13
4,473,276
11
������
85,204
-
-
-
�����
9,297,896
23
8,435,785
22
������
14,423,062
36
12,909,061
33
����
�����������������
(
463,479 )
(
1 )
(
197,633 )
-
�������������
93,824
-
112,429
-
������
(
369,655)
(
1)
(
85,204)
-
���������
27,581,074
68
25,213,582
65
�����
179,366
-
173,315
1
����
27,760,440
68
25,386,897
66
�������
$ 40,703,769
100
$ 38,538,953
100
������������������
����
�����
105�12�31� 105�12�31�
12
-
8
-
2
17
-
-
15
1
55
5
-
2
26
7
3
1
-
1
-
45
100
1
-
13
10
3
1
2
30
-
3
1
-
4
34
16
-
16
16
11
-
22
33
-
-
-
65
1
66
100

14

������������

�������

�� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������

106��




�������������
4100
����
$ 43,367,051
4800
������
1,007,700
4000
������
44,374,751
5000
�������������
������
26,993,793
5900
����
17,380,958
������������
����
6100
����
4,400,803
6200
����
2,389,863
6300
������
3,811,815
6000
������
10,602,481
6900
����
6,778,477
��������
7060
����������
���������
����
218,651
7100
����
16,461
7210
����������
���
96,885
7225
���������
292,441
7230
����������
���
(
76,098 )
106��
98
2
100
61
39
10
5
9
24
15
1
-
-
1
-
105��


$ 40,839,800
1,162,398
42,002,198
24,884,649
17,117,549
4,260,554
2,576,210
3,649,292
10,486,056
6,631,493
65,562
15,989
289,633
(
4,873 )
(
205,812 )
97
3
100
59
41
10
6
9
25
16
-
-
1
-
-

������

15

������

�����


7235
����������
��������
�����
7130
����
7190
����������
�����
7510
����������
7635
����������
��������
�����
7670
����������
������
7590
����
7000
��������
��
7900
����
7950
�����������
8200
�����
������
����������
���������
����
8311
��������
���
8330
��������
�������
�������
8349
��������
������
�����
106��
-
-
-
-
-
-
-

2
17
3
14
-
-
-
105��


$ 207,795
122,220
95,772
(
12,117 )
(
84,658 )
(
112,120 )
(
10,166)
755,066
7,533,543
1,384,254
6,149,289
(
23,905 )
(
1,306 )
4,064


$ 150,982
132,472
78,855
(
11,556 )
(
43,324 )
-
(
2,056)
465,872
7,097,365
1,408,411
5,688,954
(
31,247 )
1,574
5,312
-
-
-
-
-
-
-
1
17
4
13
-
-
-

16

������

�����
106��




8360
����������
���������
���������
8361
��������
�������
��
( $ 315,229 )
8362
��������
��������

(
18,605 )
8370
��������
�������
�������(
6,919 )
8399
��������
�������
54,450
8300
��������
�������(
307,450)

8500
���������
$ 5,841,839
�����������
8610
�����
$ 6,156,516
8620
�����
(
7,227)
8600
$ 6,149,289
������������
��
8710
�����
$ 5,850,991
8720
�����
(
9,152)
8700
$ 5,841,839
����������
9750
��
$ 8.84
9850
��
$ 8.77
106��
(
1 )
-
-
-
(
1)

13
14
-
14
13
-
13
105��


( $ 576,926 )
44,164
(
4,135 )
96,161
(
465,097)

$ 5,223,857
$ 5,666,862
22,092
$ 5,688,954
$ 5,217,251
6,606
$ 5,223,857
$ 8.15
$ 8.09
(
1 )
-
-
-
(
1)
12
14
-
14
12
-
12

������������������

���� ���� �����

==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==

17

������������ ������� ��106 ��105 �1 �1 ��12 �31 � ��������






















������
�����





� ������ �








� ������ ������
������

� �
� ������ ������ ������ ����� �
� ����� ������� �
� ������ �


-
$ 6,318,531
$ 5,587,555
$ 3,962,842
$ -
$ 7,098,449
$ 11,061,291
$ 271,859
$ 68,265
$ 23,307,501
$ 146,276
$ 23,453,777
-
-
-
510,434
-
(
510,434 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
3,791,118 ) (
3,791,118 )
-
-
(
3,791,118 )
-
(
3,791,118 )
100
12,310
104,758
-
-
-
-
-
-
117,068
-
117,068
-
-
338,194
-
-
-
-
-
-
338,194
-
338,194
-
-
10,533
-
-
-
-
-
-
10,533
-
10,533
-
-
17,844
-
-
(
3,691 ) (
3,691 )
-
-
14,153
20,433
34,586
-
-
-
-
-
5,666,862
5,666,862
-
-
5,666,862
22,092
5,688,954
-
-
-
-
-
(
24,283 )
(
24,283 )
(
469,492 )
44,164
(
449,611 )
(
15,486 )
(
465,097 )
-
-
-
-
-
(
24,283 )
(
24,283 )
(
469,492 )
44,164
(
449,611 )
(
15,486 )
(
465,097 )
-
-
-
-
-
5,642,579
5,642,579
(
469,492 )
44,164
5,217,251
6,606
5,223,857
-
-
-
-
-
5,642,579
5,642,579
(
469,492 )
44,164
5,217,251
6,606
5,223,857
100
6,330,841
6,058,884
4,473,276
-
8,435,785
12,909,061
(
197,633 )
112,429
25,213,582
173,315
25,386,897
-
-
-
566,686
-
(
566,686 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85,204
(
85,204 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
3,988,367 ) (
3,988,367 )
-
-
(
3,988,367 )
-
(
3,988,367 )
-
633,074
-
-
-
(
633,074 ) (
633,074 )
-
-
-
-
-
2,400
8,910
68,510
-
-
-
-
-
-
77,420
-
77,420
-
-
424,637
-
-
-
-
-
-
424,637
-
424,637
-
-
2,054
-
-
-
-
-
-
2,054
-
2,054
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,203
15,203
-
-
757
-
-
-
-
-
-
757
-
757
-
-
-
-
-
6,156,516
6,156,516
-
-
6,156,516
(
7,227 )
6,149,289
-
-
-
-
-
(
21,074 )
(
21,074 )
(
265,846 )
(
18,605 )
(
305,525 )
(
1,925 )
(
307,450 )
-
-
-
-
-
(
21,074 )
(
21,074 )
(
265,846 )
(
18,605 )
(
305,525 )
(
1,925 )
(
307,450 )
-
-
-
-
-
6,135,442
6,135,442
(
265,846 )
(
18,605 )
5,850,991
(
9,152 )
5,841,839
-
-
-
-
-
6,135,442
6,135,442
(
265,846 )
(
18,605 )
5,850,991
(
9,152 )
5,841,839
2,500
$6,972,825
$6,554,842
$5,039,962
$ 85,204
$9,297,896
$14,423,062
($ 463,479 )
$ 93,824
$27,581,074
$ 179,366
$27,760,440
2,500
$6,972,825
$6,554,842
$5,039,962
$ 85,204
$9,297,896
$14,423,062
($ 463,479 )
$ 93,824
$27,581,074
$ 179,366
$27,760,440
������������������ ����
�����






� �
$ 6,318,531
$
- - 12,210 - - - - - - 6,330,741 - - - 633,074 6,510 - - - - - - - $ 6,970,325
$

A1
105�1�1���
104���������� B1
��������
B5
�������
N1
������������
N1
����������������
C7
�������������������
M5
�������������������
�� D1
105����
D3
105����������
D5
105��������
Z1
105�12�31���
105��������� B1
��������
B3
��������
B5
�������
B9
�������
N1
������������
N1
����������������
C7
�������������������
M5
�������������������
�� M7
�����������
D1
106����
D3
106����������
D5
106��������
Z1
106�12�31���
����

18

������������ �������

�� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������

� �

106 �� 105 ��

���������
A10000
�������

A20000
�����
A20100
����
A20200
����
A29900
���������
A20300
�����������
A20400
����������������
������
(
A21900
����������
A20900
����
A21200
����
(
A21300
����
(
A22300
���������������
(
A22500
�������������
(
A23100
�������
(
A23700
����
A30000
�����������
A31110
����������
(
A31130
����
(
A31150
����
(
A31160
��������
(
A31180
�����
(
A31200
��
(
A31240
������
A32150
�������
A32240
�������
A32180
������
(
A32200
���������
A32230
������
A32990
�������
A33000
����������
A33100
�����
A33200
�����
A33300
�����
(
A33500
������
(
AAAA
����������
$ 7,533,543

587,293
228,062
8,741
3,030
(

123,137 )
(
424,637
12,117

16,461 )
(

122,220 )
(

218,651 )
(

96,885 )
(

292,441 )
112,120

2,866,686 )

290,700 )

193,567 )
(

110 )

61,523 )

614,558 )
(
40,203
(
270,599
960
(

280,286 )
13,853
15,583
5,115
(
4,078,631
16,461
122,220

9,620 )
(
1,196,403)
(
3,011,289
$ 7,097,365
582,040
238,048
6,606

24,032 )

107,658 )
338,194
11,556

15,989 )

132,472 )

65,562 )

289,633 )
4,873
-
174,898
5,641

738,014 )
12,807
31,402

446,618 )

8,478 )
1,569,097

2,427 )
579,312
21,476
112,933
17,857)
8,937,508
15,989
132,472

6,285 )
1,086,369)
7,993,315

������

19

������

�����


���������
B00300
����������
B00400
������������
B00600
��������������
B00700
��������������
B01200
������������
B01800
��������������
B02200
�����������������
B07600
���������
B02700
�����������
B02800
�������������
B03800
�������
B04500
������
B07100
�������
BBBB
�������������
���������
C00200
������
C01700
������
C03100
�����������
C04500
������
C04800
�������
C05800
�������
CCCC
����������
DDDD���������������
EEEE
�������������
E00100�����������
E00200�����������
106��
$ 6,589,478 )
9,872,540
-
26,485

77,333 )

615,000 )

118,847 )
75,026

533,741 )
146,582
6,858

76,167 )
12,820
2,129,745

456,480 )

22,733 )
200

3,988,367 )
77,420
757
4,389,203)
185,189)
566,642
4,637,577
$ 5,204,219
105��
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
$ 6,491,968 )
5,364,552

6,945 )
-
-

135,000 )

1,348,172 )
88,313

1,448,423 )
587,468
8,038

73,435 )
46,599
3,408,973)

396,875 )
-

1,540 )

3,791,118 )
117,068
34,586
4,037,879)
267,145)
279,318
4,358,259
$ 4,637,577

������������������

����

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

����

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

�����

==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==

20

�������

������������

����

���������� 106 �� 105 � 12 � 31 ���������� ��� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �������������� ���������������������������������� �����������

��������������������������������� ���������������������������� 106 �� 105 � 12 � 31 ������������ 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������

�������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������

�������������������������������� 106 ��������������������������������� ��������������������������������� ���

21

  • �������������� 106 ����������������� ���

��������

  • 106 � 12 � 31 ���������� 2,654,681 �

  • ���������� 7% ��������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������

  • �������������������������������

  • ������������������������������� ���������������������

  • ������������������������������

  • ������������������������������� �������

  • ������������������������������� �������������

����

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������

  • ���������������������������

  • ������������������������������� �����������������������������

22

  1. ������������������������������� ������������������������������� ������������������

  2. ������������������������������� ����������������������������

  3. ������������������������������� ������������������������������� ����

  4. ������������������������������� �������������������

  5. �������������������

  6. ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������

  7. ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������

  8. ��������������������������������� ����

��������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������

23

  • ��������������������������������� ���������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� �������������������������������

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������������������

  • ������������������������������� �������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ����������������������

  • ��������������������������������� �����������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

24

�������������������������������� 106 ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������

������������

� � � � � �

==> picture [129 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [59 x 58] intentionally omitted <==

� � � � � �

==> picture [106 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [58 x 58] intentionally omitted <==

�������������

������� 1020025513 �

������������� ������� 0930160267 �

�� �� �� �� 1 0 7 �� 3 �� 2 �

25

�������� �������

�� 106 �� 105 � 12 � 31 �

��������



1100
1110
1125
1150
1170
1180
1200
1210
130X
1479
11XX
1523
1550
1600
1805
1821
1840
1915
1990
15XX
1XXX


2120
2170
2180
2219
2230
2252
2399
21XX
2570
2640
2670
25XX
2XXX
3110
3140
3100
3200
3310
3320
3350
3300
3410
3425
3400
3XXX
106�12�31�





����
��������������
$ 2,436,648
7
�����������������������������
645,100
2
���������������������
-
-
�����������
62,468
-
�����������
1,546,135
4
����������������
4,603,076
12
�����
143,493
-
���������������
15,569
-
�����������
2,654,681
7
������
46,533
-
������
12,153,703
32
�����
����������������������
1,419,479
4
����������������
16,591,055
44
�����������������
6,865,025
19
����������
111,599
-
�����������
75,584
-
���������������
236,699
1
�����
20,126
-
�������
6,755
-
�������
25,326,322
68
����
$ 37,480,025
100





����
�����������������������������
$ 6,226
-
�������
3,459,433
9
��������������
1,123,366
3
�����������
2,548,047
7
���������������
1,108,579
3
��������������
53,304
-
������
151,823
-
������
8,450,778
22
�����
���������������
1,162,514
3
���������������
236,251
1
�������
49,408
-
�������
1,448,173
4
����
9,898,951
26
��
��
� � �
6,970,325
19
����
2,500
-
����
6,972,825
19
����
6,554,842
18
����
������
5,039,962
13
������
85,204
-
�����
9,297,896
25
������
14,423,062
38
����
�����������������
(
463,479 )
(
1 )
�������������
93,824
-
������
(
369,655)
(
1)
����
27,581,074
74
�������
$ 37,480,025
100
������������������
105�12�31� 105�12�31�
6
-
2
-
5
11
-
-
6
-
30
5
44
20
-
-
1
-
-
70
100
-
4
8
8
3
-
-
23
3
1
-
4
27
18
-
18
18
13
-
24
37
-
-
-
73
100

���� ���� �����

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

26

�������� �������

�� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������

106��




������������
4100
����
$ 30,518,459
4800
������
382,118
4000
������
30,900,577
5000
������������
���
21,520,472
5900
����
9,380,105
5910
������������
��������
(
446,326 )
5920
������������
��������
264,679
5950
�������
9,198,458
�������������
6100
����
683,065
6200
����
832,526
6300
������
2,837,185
6000
������
4,352,776
6900
����
4,845,682
��������
7060
����������
��������
��������
1,965,070
7100
���������
923
7210
����������
��������
99,749
106��

������

27

������

�����
106��




7225
����������
����
$ 165,076
7230
����������
�����
(
45,802 )
7235
����������
��������
�����
65,594
7130
���������
89,215
7190
����������
�����
109,510
7510
����������
-
7635
����������
��������
�����
(
84,455 )
7670
����������
��������
(
66,443 )
7590
����
(
130)
7000
��������
��
2,298,307
7900
����
7,143,989
7950
�������������
987,473
8200
�����
6,156,516
������
8310
���������
��
8311
��������
�������
��
(
23,710 )
8330
��������
�������
�������
�������
���
(
1,395 )
�����
106��
1
-
-
-
-
-
-
-
-

7
23
3
20
-
-
105��


$ 1,431
(
140,689 )
121,348
98,800
101,777
(
4,163 )
(
41,381 )
-
(
155)
1,866,279
6,643,696
976,834
5,666,862
(
31,039 )
1,479
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
22
3
19
-
-

28

������

�����
106��




8349
��������
������
������
$ 4,031
8360
����������
����
8361
��������
�������
�������
���
(
313,377 )
8362
��������
�������
������
(
1,678 )
8380
��������
�������
�������
�������
��������(
23,846 )
8399
��������
�������
�������
�������
��
54,450
8300
��������
�������
(
305,525)

8500
���������
$ 5,850,991
����������
9750
��
$ 8.84
9850
��
$ 8.77
106��
-
(
1 )
-
-
-
(
1)

19
105��


$ 5,277
(
561,518 )
(
5,765 )
45,794
96,161
(
449,611)

$ 5,217,251
$ 8.15
$ 8.09
-
(
2 )
-
-
-
(
2)
17

������������������

���� ����

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==

�����

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

29

�������� ������� ��106 ��105 �1 �1 ��12 �31 � �������� ��������������



������ �









� ����� �













� ������ �




� �
� ������ ������ ������ ����� �
� ����� ����� �


-
$ 6,318,531
$ 5,587,555
$ 3,962,842
$ -
$ 7,098,449
$ 11,061,291
$ 271,859
$ 68,265
$ 23,307,501
-
-
-
510,434
-
(
510,434 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
( 3,791,118 )
( 3,791,118 )
-
-
( 3,791,118 )
100
12,310
104,758
-
-
-
-
-
-
117,068
-
-
338,194
-
-
-
-
-
-
338,194
-
-
10,533
-
-
-
-
-
-
10,533
-
-
17,844
-
-
(
3,691 )
(
3,691 )
-
-
14,153
-
-
-
-
-
5,666,862
5,666,862
-
-
5,666,862
-
-
-
-
-
(
24,283 )
(
24,283 )
(
469,492 )
44,164
(
449,611 )
-
-
-
-
-
(
24,283 )
(
24,283 )
(
469,492 )
44,164
(
449,611 )
-
-
-
-
-
5,642,579
5,642,579
(
469,492 )
44,164
5,217,251
-
-
-
-
-
5,642,579
5,642,579
(
469,492 )
44,164
5,217,251
100
6,330,841
6,058,884
4,473,276
-
8,435,785
12,909,061
(
197,633 )
112,429
25,213,582
-
-
-
566,686
-
(
566,686 )
-
-
-
-
-
-
-
-
85,204
(
85,204 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
( 3,988,367 )
( 3,988,367 )
-
-
( 3,988,367 )
-
633,074
-
-
-
(
633,074 )
(
633,074 )
-
-
-
2,400
8,910
68,510
-
-
-
-
-
-
77,420
-
-
424,637
-
-
-
-
-
-
424,637
-
-
2,054
-
-
-
-
-
-
2,054
-
-
757
-
-
-
-
-
-
757
-
-
-
-
-
6,156,516
6,156,516
-
-
6,156,516
-
-
-
-
-
(
21,074 )
(
21,074 )
(
265,846 )
(
18,605 )
(
305,525 )
-
-
-
-
-
(
21,074 )
(
21,074 )
(
265,846 )
(
18,605 )
(
305,525 )
-
-
-
-
-
6,135,442
6,135,442
(
265,846 )
(
18,605 )
5,850,991
-
-
-
-
-
6,135,442
6,135,442
(
265,846 )
(
18,605 )
5,850,991
2,500
$ 6,972,825
$ 6,554,842
$5,039,962
$ 85,204
$9,297,896
$14,423,062
( $ 463,479 )
$ 93,824
$ 27,581,074
2,500
$ 6,972,825
$ 6,554,842
$5,039,962
$ 85,204
$9,297,896
$14,423,062
( $ 463,479 )
$ 93,824
$ 27,581,074
������������������ ����
�����

� � $ $



$ 6,318,531 - - 12,210 - - - - - - 6,330,741 - - - 633,074 6,510 - - - - - - $ 6,970,325

A1
105�1�1���
104���������� B1
��������
B5
�������
N1
������������
N1
����������������
C7
�������������������
M5
���������������������
D1
105����
D3
105����������
D5
105��������
Z1
105�12�31���
105���������� B1
��������
B3
��������
B5
�������
B9
�������
N1
������������
N1
����������������
C7
�������������������
M7
�����������
D1
106����
D3
106����������
D5
106��������
Z1
106�12�31���
����

30

�������� �������

�� 106 �� 105 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A10000
�������
A20010
��������������
A20100
����
A20200
����
A20300
�������
A20400
��������������
������������
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A21900
����������
A22300
��������������
�����
A22500
�������������
A23100
������
A23700
������������
A23900
��������������
�����
A30000
�����������
A31110
����������
A31130
����
A31150
����
A31160
��������
A31180
�����
A31190
���������
A31200
��
A31240
������
A32150
�������
A32160
��������
A32180
�����
A32200
���������
A32240
�������
106��
$ 7,143,989
272,639
81,067
185
18,861
-
(
923 )
(
89,215 )
424,637
( 1,965,070 )
(
99,749 )
(
165,076 )
66,443
181,647
(
632,232 )
4,755
(
2,716 )
(
694,628 )
(
37,564 )
3,433
(
718,808 )
(
8,172 )
1,908,464
( 1,487,276 )
(
151,327 )
4,149
1,371
105��
$ 6,643,696
239,135
78,294
96
(
79,967 )
4,163
(
539 )
(
98,800 )
338,194
( 1,581,818 )
(
146,954 )
(
1,431 )
-
(
65,575 )
55,503
(
11,743 )
(
408,460 )
69,551
7,127
(
3,406 )
(
262,717 )
21,957
651,489
(
76,488 )
357,649
7,745
(
2,041 )

������

31

������

�����


106��
A32230
������
( $ 2,169 )
A32990
�������
13,655
A33000
����������
4,070,370
A33100
�����
923
A33200
�����
89,215
A33300
�����
-
A33500
������
(
783,217)
AAAA
����������
3,377,291
���������
B00300
����������
( 5,082,000 )
B00400
������������
6,220,989
B01800
��������������
(
637,500 )
B01900
��������������
-
B02400
����������������

-
B02700
�����������
(
252,269 )
B02800
�������������
135,528
B03700
�������
(
1,094 )
B04500
������
(
76,794 )
B04600
��������
-
B07100
�������
17,924
B07600
�������������
636,457
BBBB
�������������
961,241
���������
C03000
�������
816
C04500
������
( 3,988,367 )
C04800
�������
77,420
CCCC
����������
(3,910,131)
EEEE
�������������
428,401
E00100�����������
2,008,247
E00200�����������
$ 2,436,648
������������������
105��
$ 81,680
3,305
5,819,645
539
98,800
(
4,163 )
(
653,568)
5,261,253
( 4,128,000 )
3,429,410
(
293,281 )
336,958
232,330
(
930,598 )
239,507
5,176
(
76,875 )
58
11,809
779,257
(
394,249)
-
( 3,791,118 )
117,068
(3,674,050)
1,192,954
815,293
$ 2,008,247

���� ���� �����

==> picture [37 x 35] intentionally omitted <==

32

< 附件四 >

研華股份有限公司

一○六年度盈餘分配表


合計
期初未分配盈餘 3,162,453,946
減:精算損失列入保留盈餘 (21,073,792)
加:本年度稅後淨利 6,156,516,726
減:提列10%法定盈餘公積 (615,651,673)
減:提列特別盈餘公積 (284,451,025)
本年度可供分配盈餘 8,397,794,182
分配項目:
普通股現金股利(每股6.6元) (4,600,414,566)
期末未分配盈餘 3,797,379,616

董事長:劉克振

==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==

經理人:陳清熙 會計主管:康立慧 張家豪 蔡淑妍

==> picture [37 x 35] intentionally omitted <==

33

< 附件五 >

研 華 股 份 有 限 公 司 公司章程修正條文對照

條次 修正後條文 修正後條文 修正前條文 說明
第四章 董事及 審計委員會 董事及 ~~監察人~~ 章節
更名
第二十條 本公司年度如有獲利狀況,應提撥不低百
分之五為員工酬勞,由董事會決議以股票
或現金分派發放,其發放對象包含符合一
定條件之從屬公司員工;本公司得以上開
獲利數額,由董事會決議提撥不高於百分
之ㄧ為董事酬勞。
員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會
報告。
但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補
數額,再依前項比例提撥員工酬勞及董事
酬勞。
本公司年度如有獲利,應提撥百分之一
至百分之二十為員工酬勞,由董事會決
議以股票或現金分派發放,其發放對象
包含符合一定條件之從屬公司員工;本
公司得以上開獲利數額,由董事會決議
提撥不高於百分之ㄧ為董~~監酬~~勞。
員工酬勞及董~~監~~酬勞分派案應提股東會
報告。
但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌
補數額,再依前項比例提撥員工酬勞及
董~~監酬~~勞。
配合
實務
需要
第二十條
之二
本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅
捐,彌補累積虧損後,再提10%為法定盈
餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收
資本額時,得不再提列,其餘再依法令規
定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘
額,併同累積未分配盈餘,由董事會擬具
盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東
股息紅利。本公司股利政策係考量本公司
未來資金需求及長期財務規劃,並兼顧股
東利益等因素,每年就可供分配盈餘提撥
不低於30%分配股東股息紅利;其中發放
現金股利不低於當年度股利分配總額之
百分之二十。
本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅
捐,彌補累積虧損後,再提10%為法定盈
餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實
收資本額時,得不再提列,其餘再依法
令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚
有餘額,併同累積未分配盈餘,由董事
會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分
派股東股息紅利。
配合
實務
需要
第二十二
本章程訂立於中華民國七十年九月廿五
日,(第一次~第廿次略)
第廿一次修訂於民國九十二年五月二日。
第廿二次修訂於民國九十三年五月二十七
日。
第廿三次修訂於民國九十四年五月二十四
日。
第廿四次修訂於民國九十四年十一月十八
日。
第廿五次修訂於民國九十五年六月十六
日。
第廿六次修訂於民國九十六年六月十五
日。
本章程訂立於中華民國七十年九月廿五
日,(第一次~第廿次略)
第廿一次修訂於民國九十二年五月二日。
第廿二次修訂於民國九十三年五月二十七
日。
第廿三次修訂於民國九十四年五月二十四
日。
第廿四次修訂於民國九十四年十一月十八
日。
第廿五次修訂於民國九十五年六月十六
日。
第廿六次修訂於民國九十六年六月十五
日。
增訂
日期

34

條次 修正後條文 修正前條文 說明
第廿七次修訂於民國九十七年六月十二
日。
第廿八次修訂於民國九十八年五月十五
日。
第廿九次修訂於民國九十九年五月十八
日。
第三十次修訂於民國一○○年五月二十五
日。
第三十一次修訂於民國一○一年六月十三

第三十二次修訂於民國一○三年六月十八

第三十三次修訂於民國一○四年五月二十
八日。
第三十四次修訂於民國一○五年五月二十
五日。
第三十五次修訂於民國一○六年五月二十
六日。
第三十六次修訂於民國一○七年五月二十
四日。
第廿七次修訂於民國九十七年六月十二
日。
第廿八次修訂於民國九十八年五月十五
日。
第廿九次修訂於民國九十九年五月十八
日。
第三十次修訂於民國一○○年五月二十五
日。
第三十一次修訂於民國一○一年六月十三

第三十二次修訂於民國一○三年六月十八

第三十三次修訂於民國一○四年五月二十
八日。
第三十四次修訂於民國一○五年五月二十
五日。
第三十五次修訂於民國一○六年五月二十
六日。

35