Advantech — AGM Information 2017

Mar 6, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2395 研華　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/06	發言時間	17:28:38
發言人	蘇智蘋	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)2792-7818
主旨	公告本公司董事會決議106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/06
說明	1.董事會決議日期:106/03/06 2.股東會召開日期:106/05/26 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司一○五年度營業報告。 (二)監察人審查一○五年度決算表冊報告。 (三)本公司一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (四)本公司一○五年度對外背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司一○五年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 討論暨選舉事項： (一)討論本公司盈餘轉增資發行新股案 (二)討論本公司「公司章程」修訂案 (三)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (四)討論本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案 (五)討論本公司「背書保證作業程程序」修訂案 (六)討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案 (七)討論本公司「股東會議事規則」修訂案 (八)討論本公司所持子公司「研華寶元數控股份有限公司」股份釋股案 7.召集事由四、選舉事項: 討論暨選舉事項： (九)本公司全面改選董事案 (十)本公司新任董事及其代表人解除競業禁止案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/03/28 11.停止過戶截止日期:106/05/26 12.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後: 提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東 提案受理期間:106年03月15日至106年03月24日止 提案受理處所:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處) 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣

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