Advantech — AGM Information 2017

May 26, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2395 研華　公司提供

序號	5	發言日期	106/05/26	發言時間	17:59:35
發言人	蘇智蘋	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)2792-7818
主旨	公告本公司一○六年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/05/26
說明	1.股東常會日期:106/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○五年度盈餘分派案 發放：現金股利：每股6.3元；股票股利：每股1元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選任本公司董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過盈餘轉增資發行新股案。 2.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 3.通過本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案。 4.通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 5.通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 6.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 7.通過本公司所持子公司「研華寶元數控股份有限公司」股份釋股案。 8.通過解除新任董事及其代表人競業禁止案 7.其他應敘明事項:無

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