Advantech — AGM Information 2014

May 8, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2395 研華　公司提供

序號	4	發言日期	103/05/08	發言時間	17:03:58
發言人	曾建中	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2792-7818
主旨	補充公告本公司董事會決議103年股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/08
說明	1.董事會決議日期:103/05/08 2.股東會召開日期:103/06/18 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1 4.召集事由: 一、報告事項： (一)本公司一○二年度營業報告。 (二)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (三)本公司一○二年度對外背書保證情形報告。 二、承認事項： (一)承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司一○二年度盈餘分派案。 三、討論暨選舉事項： (一)討論本公司盈餘轉增資發行新股案 (二)討論本公司「公司章程」修訂案 (三)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (四)討論本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案 (五)本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案 (六)董事及監察人全面改選案 (七)討論解除新任董事及其代表人競業禁止案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/20 6.停止過戶截止日期:103/06/18 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後: 提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東 提案受理期間:103年04月11日至103年04月21日止 提案受理處所:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處) 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.