Advantech — AGM Information 2014

Jun 18, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2395 研華　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/18	發言時間	16:40:30
發言人	曾建中	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2792-7818
主旨	公告本公司一○三年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/18
說明	1.股東常會日期:103/06/18 2.重要決議事項: (一)承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表承認案 (二)承認本公司一○二年度盈餘分派承認案 (三)通過本公司盈餘轉增資發行新股案 (股東股利每股配發現金股利5.3元，股票股利1元)。 (四)通過本公司「公司章程」修訂案 (五)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (六)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案 (七)通過本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案 (八)本公司董事及監察人任期屆滿改選(共計五席董事及三席監察人) 當選董事:劉克振 徐世昌 財團法人研華文教基金會代表人張凌寒 于卓民 陳弘澤 當選監察人:研本投資股份有限公司代表人曾宗琳 吳國風 陳天寵 (九)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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