Advantech — AGM Information 2013

Jul 2, 2013

研華股份有限公司

一○二年股東常會各項議案參考資料

承認事項

【第一案】		（董事會提）

案 由︰本公司一○一年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說 明︰

一、本公司一○一年度之營業報告書及財務報表（暨合併財務報表）經董事會編造完成，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所柯志賢、陳清祥會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表(請參閱議事手冊)。

三、敬請　承認。

決 議：

【第二案】 （董事會提）

案 由：本公司一○一年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：

一、謹檢附本公司一○一度盈餘分配表(請參閱議事手冊)。

二、本公司一○一年度營業結算計有稅後淨利新台幣3,462,386,468元(基本EPS6.22元）

，加計期初保留盈餘517,466,670元，依法提撥法定盈餘公積346,238,647元及迴轉特別盈

餘公積545,303,000元後，本年度可供分配盈餘計4,178,917,491元，擬分配如下：

1. 一○一年度盈餘分派之股東現金股利擬配發2,763,585,604元。以102年01月15日已發行流通在外普通股之股數563,997,062股計算股利，每股共配發現金股利4.9元。
2. 一○一年度擬配發員工現金紅利為60,000,000元、董監酬勞為12,000,000元(業經102年3 月22日薪酬委員會審議通過)。
3. 本次盈餘分派於配息基準日前,如因本公司流通在外股數變動導致配息率發生變動時，

擬請股東會授權董事會辦理變更相關事宜。

1. 另為配合兩稅合一實施，於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額分配時，優先分

配屬87年及以後年度盈餘；於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得稅之未分配盈餘時，依財政部87年4月30日台財稅第871941343號函規定，採個別辨認方式，優先分配最近年度盈餘。

(五)敬請 承認。

決 議：

討論事項

【第一案】 （董事會提）

案 由︰討論本公司「股東會議事規則」修訂案，提請　決議。

說 明︰

一、依臺灣證券交易所股份有限公司102.02.27臺證上一字第1020003468號令辦理。

二、「股東會議事規則」修正前後對照表請參閱議事手冊。

三、敬請　決議。

決 議︰

【第二案】 （董事會提）

案 由︰討論本公司「資金貸與他人之作業程序」修訂案，提請　決議。

說 明︰

一、依據行政院金融監督管理委員會101.07.06金管證審字第1010029874號函令辦理及配合實務

需要。

二、「股東會議事規則」修正前後對照表請參閱議事手冊。

三、敬請 決議。

決 議︰

【第三案】 （董事會提）

案 由︰討論解除董事競業禁止之限制案，提請　決議。

說 明︰

一、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說。

其行為之重要內容，並取得其許可。」

二、董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為如下：

本公司職稱	姓名	擔任他公司職務
董事	財團法人研華文教基金會 代表人 曾宗琳	F-環宇科技股份有限公司獨立董事。

決 議︰