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ADVANCETEK Annual Report 2020

Sep 13, 2021

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Annual Report

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名軒開發股份有限公司 一一0年股東常會議事錄

  • 時間:中華民國一一O 年八月二十六日(星期四)上午九時整

地點:新北市五股區成泰路一段189 巷16 號B1

  • 出席:親自出席及委託代理出席股份總數251,332,272 股(含以電子方式行使表決權股數 245,581,942 股),佔本公司已發行股份總數366,211,358 股之68.63%。

  • 列席:董 事-吳泓瑩、劉炳華

  • 英和投資股份有限公司代表人:李木鐸、吳繁治 獨立董事(審計委員)-李正庸、陳文宗、薛淑梅

  • 總 經 理-吳勝利

  • 會 計 師-盧聯生

  • 律 師-李文中

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主席:吳泓瑩 董事長 記錄:黃慧勤

壹、宣布開會:出席股數已達法定數額,主席依法宣布開會。

  • 貳、主席致詞:(略)

參、報告事項

  1. 109 年度營業報告書,請參閱附件1。

  2. 109 年度審計委員會查核報告書,請參閱附件2。

  3. 109 年度員工及董事酬勞分配情形報告,請參閱議事手冊第5 頁。

肆、承認事項

第一案 (董事會提)

  • 案 由:109 年度營業報告書及財務報表案。

  • 說 明:1.本公司董事會編造之109 年度個體財務報告及合併財務報表,業經惠眾聯合會計 師事務所林欣如、盧聯生會計師查核完竣,連同營業報告書經審計委員會審查完 竣,並出具書面查核報告在案。

  • 2.109 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,請參閱附件1 及附件3。

  • 3.敬請 承認。

  • 決 議:本案表決時出席股東表決權數:251,332,272 權(含電子投票:245,581,942 權) , 經投票表決後照案通過。

經投票表決後照案通過。
表決結果 佔出席股東表決權數
贊成權數:249,636,735權(含電子投票:243,886,405權) 99.32%
反對權數:12,861權(含電子投票:12,861權) 0.00%
棄權/未投票權數:1,682,676權(含電子投票:1,682,676權) 0.66%
無效權數:0權(含電子投票:0權) 0.00%

第二案 (董事會提)

案 由:109 年度盈餘分派案。

  • 說 明:1.本公司109 年度稅後純益為新台幣(以下同)76,807,979 元,提撥10%法定盈餘公 積7,680,798 元,加計以前年度未分配盈餘192,741,069 元,期末可供分配盈餘 為261,868,250 元,擬分配股東現金股利183,105,679 元(即每股配發0.5 元)。

  • 2.現金股利發放至元為止,元以下無條件捨去,發放後不足一元之畸零款合計數, 由個別股東股息金額之小數點數字由大至小及股東戶號由前至後順序調整,至符 合現金股利分配總額為止。本次盈餘分配原則係以109 年度盈餘為優先。

  • 3.現金股利分派俟本案於股東常會通過後,授權董事長訂定配息基準日辦理發放。

  • 4.嗣後如因本公司股本變動,配息率須予修正時,擬提請股東會授權董事長全權處 理。

  • 5.109 年度盈餘分配表,請參閱附件4。

  • 6.敬請 承認。

  • 決 議:本案表決時出席股東表決權數:251,332,272 權(含電子投票:245,581,942 權) , 經投票表決後照案通過。

經投票表決後照案通過。
表決結果 佔出席股東表決權數
贊成權數:249,837,709權(含電子投票:244,087,379權) 99.40%
反對權數:68,733權(含電子投票:68,733權) 0.02%
棄權/未投票權數:1,425,830權(含電子投票:1,425,830權) 0.56%
無效權數:0權(含電子投票:0權) 0.00%

伍、討論事項

第一案 (董事會提)

  • 案 由:修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

  • 說 明:1.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定,修訂本公司『取得或處分資 產處理程序』部份條文。

  • 2.「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表,請參閱附件5。

  • 3.敬請 討論。

  • 決 議:本案表決時出席股東表決權數:251,332,272 權(含電子投票:245,581,942 權) , 經投票表決後照案通過。

經投票表決後照案通過。
表決結果 佔出席股東表決權數
贊成權數:249,847,866權(含電子投票:244,097,536權) 99.40%
反對權數:22,576權(含電子投票:22,576權) 0.00%
棄權/未投票權數:1,461,830權(含電子投票:1,461,830權) 0.58%
無效權數:0權(含電子投票:0權) 0.00%

第二案 (董事會提)

案 由:修訂「股東會議事規則」部份條文案。

  • 說 明:1.依據 110 年 1 月 28 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1100001446 號 函辦理,修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

  • 2.「股東會議事規則」修訂前後條文對照表,請參閱附件6。

  • 3.敬請 討論。

  • 決 議:本案表決時出席股東表決權數:251,332,272 權(含電子投票:245,581,942 權) , 經投票表決後照案通過。

經投票表決後照案通過。
表決結果 佔出席股東表決權數
贊成權數:249,849,174權(含電子投票:244,098,844權) 99.40%
反對權數:23,268權(含電子投票:23,268權) 0.00%
棄權/未投票權數:1,459,830權(含電子投票:1,459,830權) 0.58%
無效權數:0權(含電子投票:0權) 0.00%
  • 陸、臨時動議:經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。

  • 柒、散會:同日上午九時十五分,主席宣布散會。

【附件一】

109 年度營業報告書

一、109 年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

  • 1.本公司109 年度營收淨額為新台幣2,226,645 仟元,較108 年度營收淨額為新台 幣690,186 仟元,增加1,536,459 仟元。

  • 2.本公司109 年度稅前淨利為新台幣90,541 仟元,較108 年度稅前淨利為新台幣 137,335 仟元,減少46,794 仟元。

  • 3.二年度營業毛利率並無顯著差異,主要係因其他利益及損失108 年度含處分營建 用地利益,致稅前淨利減少。

(二)預算執行情形

依據公開發行公司公開財務預測資訊處理準則規範,本公司109 年度毋需編製財務 預測。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位:新台幣仟元;% 單位:新台幣仟元;%
109年 108年
財務
收支
營業收入淨額 2,226,645
690,186
營業毛利 330,101
81,175
稅後淨利 76,808
100,443
獲利
能力
資產報酬率(%) 0.79
0.89
股東權益報酬率(%) 1.45
1.95
占實收資本比率(%) 營業利益 2.90
(1.50)
稅前純益 2.47
4.53
純益率(%) 3.45
14.55
每股盈餘(元) 0.25
0.33

(四)研究發展狀況

1.在建築規劃設計方面

針對產品之地點、周圍環境之特色、客戶之需求及相關建築法令之適用,規劃具 藝術環境的高品味精品平價住宅,滿足不同年齡層對於家的共同想望。

  • 2.在營建工程及管理方面

針對不同型態之工地由專業團隊研擬最適宜的工法技術及工程管理,嚴格控制施 工品質、成本及進度,並確保工地之安全。

  • 3.市場研究發展方面

確實掌握房地產市場資訊,收集各項資料加以研究分析,以為產品定位及行銷策 略之依據,達成百分之百銷售率目標。

二、110 年度營業計畫概要

(一)經營方針

本公司一向秉持「誠信的態度、穩健的經營、精良的品質、熱忱的服務」四大經營 理念,規劃高品質、安全之建築產品,除了要負起美化都市的使命外,追求客戶的 滿意度、提昇企業品牌與企業永續經營為企業目標。

(二)預期銷售數量及其依據

  • 1.本年度完工個案:台中振興段8 地號建案規劃272 戶,預估今年完工入帳。

  • 2.本年度新推個案:新北淡海段建案規劃1914 戶、台中練武段建案規劃206 戶,預 估今年採用預售方式進行銷售。

  • 3.已推出銷售個案:宜蘭礁溪案、羅東公正段、新莊副都心案、桃園會稽段及台中 振興8 地號、新莊合鳳案店面持續銷售中,共計167 戶。

  • 4.本年度興建中個案:桃園三民段A 案、新北淡海段、台中練武段已動工興建中。

  • (三)重要之產銷政策

  • 1.生產策略

  • (1)興建透天別墅、集合住宅大樓為主力產品。

  • (2)區隔市場的產品設計針對未來主流產品。

  • (3)增加具休閒性、多功能、安全性之高級住宅。

  • (4)景觀、交通便利將是未來居住空間品質與生活機能的主要訴求。

  • 2.銷售策略

  • (1)全新成屋銷售或邊建邊售。

  • (2)委託代銷公司包銷或純企劃模式。

  • (3)餘屋自行銷(委)售。

三、未來公司發展策略

  • (一)客戶服務:站在客戶角度設想,服務客戶為客戶創造最大效益,以及滿足客戶最大 滿意度為宗旨。

  • (二)永續經營:不定期舉辦社區活動,回饋社區住戶關懷活動,持續經營客戶關係。

  • (三)回饋社會:本公司致力於公益活動,秉持著取之社會用之社會的本質,回饋社會大 眾,落實企業社會責任。

  • (四)本公司於規劃設計階段即考量適合的居住空間機能與居住者的使用便利性,區域環 境資源匱缺疏解,以持續推出優質之建築商品,並致力於產品附加價值的提昇,推 動居家休閒理念,另外更著重於社區整體的營造,以提升公司競爭力。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

  • (一)2020 年全球遭受COVID-19 疫情侵襲,幾乎各國經濟都受到嚴峻的衝擊,國際機構紛 紛下修全球經濟成長率,IMF (2021.01)估計2020 年全球經濟衰退4.4%、OECD (2020.12)估計衰退4.2%、世界銀行(2021.01)更估計衰退5.2%,而疫情影響至少延 續到2021 年第二季。對台灣而言,由於國內防疫得當,整個社會仍維持正常經濟運 作,主計總處於2021 年1 月估計2020 年台灣經濟成長率為2.98%,在全球表現相對

  • 亮眼(摘錄於台灣經濟研究院2021 年3 月經濟評論)。

  • (二)依據台灣經濟研究院2021 年1 月「國內總體經濟預測暨景氣動向調查」:營建業方 面,受限於近期勞務市場短缺、鋼筋成本高漲,且混凝土料源供應吃緊情況尚未解 除,加上先前房市交易較為熱絡,基期相對墊高,且未來政府仍將動態性調整政策 的走向,令不動產投資觀望氛圍較為濃厚,顯然未來半年房市將處於調整期,使得 營建業者對於未來半年景氣看法多以謹慎態度視之。

  • (三)行政院會2021 年3 月通過「房地合一」所得稅法修正草案,修正「短期持有」的定 義;個人、法人持有2 年內賣房將課45%;持有超過2 年、未逾5 年課35%;全案將 送立法院審議,草案的施行日期由行政院定之。財政部表示,這次房地合一稅制改 革,延長短期交易房地適用高稅率的持有期間、修正土地漲價總數額減除規定及視 為房地交易納入適用等,有助遏止短期投機炒作,健全不動產交易市場發展。

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董事長: 總經理:

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主辦會計:
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【附件二】

名軒開發股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一○九年度個體財務報告及合併財務報表,業經惠眾聯合會計師事 務所林欣如、盧聯生會計師查核竣事,連同營業報告書及盈餘分派之議案,復經本審計委 員會查核完竣,認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之五及公司法第二一九條之規 定,備具報告書,報請 鑒察。

此 上

本公司一一○年股東常會

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審計委員會召集人:李正庸

中 華 民 國 一 一 ○ 年 三 月 二 十 三 日

【附件三】

1.109 年度個體財務報告

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【附件四】

名軒開發股份有限公司 盈餘分配表 民國109 年度

單位:新台幣元

項 目 金 額 金 額
期初未分配盈餘
加:本年度稅後淨利
減:法定盈餘公積
可供分配盈餘
減:
分配項目
股東現金股利(每股0.5 元)
期末未分配盈餘
192,741,069
76,807,979
(7,680,798)
261,868,250
183,105,679
78,762,571

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董事長: 經理人: 會計主管:

名軒開發股份有限公司
「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表
修訂原因 增訂參與政
府機關辦理
之標售程序
修訂後條文 作業程序:
(一)授權額度及層級
1.有價證券:授權總經理於本處理程序第七條所訂額度
內進行交易,如符合第五條應公告申報標準者,須於
次日呈報董事長核備,並提報最近期董事會追認。惟
若取得或處分非於集中交易市場或櫃檯買賣中心買賣
之股票、公司債、私募有價證券,且交易金額達公告
申報標準者,則應先經董事會決議通過後始得為之。
另大陸投資則應經股東會同意或由股東會授權董事會
執行,並向經濟部投資審議委員會申請核准後,始可
進行。
2.衍生性商品交易
(1)避險性交易:依據公司營業額及風險部位變化,由董
事長指定人員,單筆或累計成交部位在美金100 萬元
以下(含等值幣別)進行交易,超過美金100 萬元以上
者,應呈董事長核准始得為之。
(2)非避險性交易:為降低風險,單筆或累計成交部位在
美金100萬元以下(含等值幣別)均須呈董事長核准,美
金100萬元以上應經董事會核准,始得進行相關交易。
(3)為使公司之授權能配合銀行相對的監督管理,被授權
之交易人員必須告知銀行。
修訂前條文 作業程序:
(一)授權額度及層級
1.有價證券:授權總經理於本處理程序第七條所訂額度
內進行交易,如符合第五條應公告申報標準者,須於
次日呈報董事長核備,並提報最近期董事會追認。惟
若取得或處分非於集中交易市場或櫃檯買賣中心買賣
之股票、公司債、私募有價證券,且交易金額達公告
申報標準者,則應先經董事會決議通過後始得為之。
另大陸投資則應經股東會同意或由股東會授權董事會
執行,並向經濟部投資審議委員會申請核准後,始可
進行。
2.衍生性商品交易
(1)避險性交易:依據公司營業額及風險部位變化,由董
事長指定人員,單筆或累計成交部位在美金100 萬元
以下(含等值幣別)進行交易,超過美金100 萬元以上
者,應呈董事長核准始得為之。
(2)非避險性交易:為降低風險,單筆或累計成交部位在
美金100萬元以下(含等值幣別)均須呈董事長核准,美
金100萬元以上應經董事會核准,始得進行相關交易。
(3)為使公司之授權能配合銀行相對的監督管理,被授權
之交易人員必須告知銀行。
條次
修訂原因
修訂後條文 (4)依前述授權進行之衍生性商品交易,應於事後提報董
事會。
3.向關係人取得不動產:應依本處理程序第二章規定備
妥相關資料,提交董事會通過後始得為之。
4.合併、分割、收購或股份受讓:應依本處理程序第四
章規定辦理相關程序及準備相關資料,其中合併、分
割、收購須經股東會決議通過後為之,但依其他法律
規定得免召開股東會決議者,不在此限。另股份受讓
應經董事會通過後為之。
5.經由參與政府機關辦理之標售程序,取得土地(或其上
建物)所有權或地上權:每年視公司財務、業務情況,
提董事會授權董事長於一定金額內,辦理相關投標購
買事宜,並應事後提報董事會追認。
6.其他:應依內控制度及核決權限規定之作業程序辦
理,交易金額達第五條之公告申報標準者,除本條另
有規定外,應先經董事會決議通過,交易金額未達第
五條之公告申報標準者,應於交易完成後提報董事會
決議通過追認。若有公司法第一百八十五條規定情事
者,則應先經股東會決議通過。
修訂前條文 (4)依前述授權進行之衍生性商品交易,應於事後提報董
事會。
3.向關係人取得不動產:應依本處理程序第二章規定備
妥相關資料,提交董事會通過後始得為之。
4.合併、分割、收購或股份受讓:應依本處理程序第四
章規定辦理相關程序及準備相關資料,其中合併、分
割、收購須經股東會決議通過後為之,但依其他法律
規定得免召開股東會決議者,不在此限。另股份受讓
應經董事會通過後為之。
5.其他:應依內控制度及核決權限規定之作業程序辦
理,交易金額達第五條之公告申報標準者,應先經董事
會決議通過,交易金額未達第五條之公告申報標準者,
應於交易完成後提報董事會決議通過追認。若有公司法
第一百八十五條規定情事者,則應先經股東會決議通
過。
條次
名軒開發股份有限公司
「股東會議事規則」修訂前後條文對照表
修訂原因 一、依據110年1 月28 日臺灣證券
交易所股份有限公司臺證治理
字第1100001446 號公告修正發
布之『○○股份有限公司股東會
議事規則』參考範例(下稱「參
考範例」)修訂。
二、原條文修訂至第二條。
一、原條文一、修訂至本條。
二、原條文第一項修訂至第六條第四
項。
三、原條文第二項修訂至第九條第一
項後段。
一、依據參考範例,增訂股東會召集
權人、股東會議事資料備置規
定、應於召集事由中列舉之重要
議案範圍及股東提案之受理事
宜等。
二、原條文分別修訂至第九條第一項
前段及第十二條第一項。
修訂後條文 第一條
為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管
理機能,爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本
規則,以資遵循。
第二條
本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應
依本規則之規定。
第三條
本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五
日前,將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討
論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製
作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二
十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及
修訂前條文 一、本公司股東會之議事規則,除法令或章
程另有規定者外,應依本規則辦理。
二、股東會應設簽名簿供出席股東本人或股
東所委託之代理人(以下稱股東)簽到,或
由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計
以書面或電子方式行使表決權之股數計
算之。
三、股東會之出席及表決,應以股份為計算
基準。
修訂原因
修訂後條文 會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東
會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資
料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專
業股務代理機構,且應於股東會現場發放。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以
電子方式為之。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董
事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、
分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易
法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有
價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項,應
在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時動議提
出。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該
次股東會改選完成後,同次會議不得再以臨時動議或其他方
式變更其就任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司
提出股東常會議案,以一項為限,提案超過一項者,均不列
入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各
款情形之一,董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司
增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案,程序上應依公
司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項為限,提案超過 1 項
者,均不列入議案。
公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股
東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間;其
修訂前條文
修訂原因 一、依據參考範例,增訂股東會委託
書之使用規則。
二、原條文修訂至第五條。
一、原條文四、移至本條並增訂股東
會召開地點及時間應充分考量
獨立董事之意見。
二、原條文第一項修訂至第七條第一
項。
三、原條文第二項修訂至第七條第四
項。
修訂後條文 受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列
入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與
該項議案討論。
公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,
並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之
股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。
第四條
股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權
範圍,委託代理人,出席股東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開
會五日前送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為
準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或
電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向
本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席
行使之表決權為準。
第五條
股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適
合股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時
或晚於下午三時,召開之地點及時間,應充分考量獨立董事
之意見。
修訂前條文 四、股東會召開之地點,應於本公司所在地
或便利股東出席適合股東會召開之地點
為之,會議開始時間不得早於上午九時或
晚於下午三時。
五、股東會如由董事會召集者,其主席由董
事長擔任之,董事長請假或因故不能行使
職權時,由副董事長代理之,無副董事長
或副董事長亦請假或因故不能行使職權
時,由董事長指定常務董事一人代理之;
其未設常務董事者,指定董事一人代理
之,董事長未指定代理人者,由常務董事
或董事互推一人代理之。
修訂原因 一、依據參考範例增訂股東會股東報
到程序。
二、原條文二、第一項修訂至本條第
四項。
三、原條文十二、第一項修訂至本條
第六項後段。
四、原條文第一項修訂並移至第七條
第五項。
五、原條文第二項修訂並移至第十七
條第一項。
一、配合本公司董事設置情形,原條
文五第一項、修訂至本條第一
項。
二、增訂第二項及第三項關於股東會
主席之代理資格及董事和功能
修訂後條文 第六條
本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地
點,及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理
之;報到處應有明確標示,並派適足適任人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席
證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對股東
出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文
件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核
對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到
卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其
他會議資料,交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應
另附選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法
人受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席。
第七條
股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長
請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理
之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。
前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司
修訂前條文 股東會如由董事會以外之其他召集權人
召集者,主席由該召集權人擔任之,召集
權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
六、本公司所委任之律師、會計師或相關人
員得列席股東會。
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或
臂章。
七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影,
並至少保存一年。
修訂原因 性委員出席之建議。
三、原條文五、第二項修訂至本條第
四項。
四、原條文六、第一項修訂至本條第
五項。
五、原條文修訂至第八條第一項。
一、原條文七、修訂至本條第一項前
段,並增訂第二項後段有關涉及
訴訟之影音資料之保存期限。
二、原條文修訂至第九條第二項至第
五項。
原條文修訂至第十三條第二項。
修訂後條文 財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人
者,亦同。
董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會
過半數之董事親自出席,及各類功能性委員會成員至少一人
代表出席,並將出席情形記載於股東會議事錄。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召
集權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東
會。
第八條
本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過
程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八
十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
(刪除)
修訂前條文 八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未
有代表已發行股份總數過半數之股東出
席時,主席得宣布延後開會,其延後次
數以二次為限,延後時間合計不得超過
一小時。延後二次仍不足額而有代表已
發行股份總數三分之一以上股東出席
時,得依公司法第一百七十五條第一項
規定為假決議。
於當次會議未結束前,如出席股東所代
表股數達已發行股份總數過半數時,主
席得將作成之假決議,依公司法第一百
七十四條規定重新提請大會表決。
八之一、本公司召開股東會時,得採行以書
面或電子方式行使其表決權。
前項以書面或電子方式行使表決權之
股東,視為親自出席股東會。但就該次
修訂原因 一、原條文三、修訂至本條第一項前
段,原條文二、第二項移至本條
第一項後段。
二、原條文八、修訂至本條第二項至
第五項。
三、原條文修訂至第十條第一項至第
三項。
一、原條文九、修訂至本條第一項至
第三項。
二、原條文十四、修訂至本條第四項。
三、原條文修訂至第十一條第一項、
第二項及第四項。
修訂後條文 第九條
股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或
繳交之簽到卡,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計
算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數
及出席股份數等相關資訊。
惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣
布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超
過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一
以上股東出席時,由主席宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一
以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為
假決議,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東
會。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份
總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七
十四條規定重新提請股東會表決。
第十條
股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議
案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決,會議應
依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項
之規定。
修訂前條文 股東會之臨時動議及原議案之修正,視
為棄權。
九、股東會如由董事會召集者,其議程由董
事會訂定之,會議應依排定之議程進
行,非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集
權人召集者,準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動
議)未終結前,非經決議,主席不得逕
行宣布散會。
會議散會後,股東不得另推選主席於原
址或另覓場所續行開會;但主席違反議
事規則,宣布散會者,得以出席股東表
決權過半數之同意推選一人擔任主
席,繼續開會。
十、出席股東發言前,須先填具發言條載明
發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及
戶名,由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未
發言。發言內容與發言條記載不符者,以
發言內容為準。
修訂原因 一、原條文十、修訂至本條第一項、
第二項及第四項。
二、原條文修訂至本條第三項。
三、原條文十二、第二項修訂至本條
第五項。
四、原條文十三、修訂至本條第六項。
一、原條文三、修訂至本條第一項。
二、依據參考範例增訂股東會已發行
股份總數之定義及不得行使表
決權之股份範圍至本條第二項
至第五項。
修訂後條文 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決
議,主席不得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會
者,董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出
席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分
說明及討論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停
止討論,提付表決,並安排適足之投票時間。
第十一條
出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號
(或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與
發言條記載不符者,以發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每
次不得超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍
者,主席得制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意
外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得
推由一人發言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
第十二條
股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股
份之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益
修訂前條文 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席
及發言股東同意外,不得發言干擾,違反
者主席應予制止。
十一、同一議案每一股東發言,非經主席之
同意不得超過兩次,每次不得超過五分
鐘。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍
者,主席得制止其發言。
十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得
指派一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席股東
會時,同一議案僅得推由一人發言。
修訂原因 三、原條文第一項修訂至第六條第六
項。
四、原條文第二項移至第十一條第五
項。
一、依據參考範例,增訂股東會無表
決權股份範圍至本條第一項。
二、配合本公司股東會股東行使表決
權應得採電子方式為之,原條文
八之一、修訂至本條第二項。
三、增訂股東以書面或電子方式行使
或撤銷表決權之作業流程,及其
與委託書重覆之效力認定於本
條第三項及第四項。
四、配合本公司股東採行電子投票後
逐案票決之表決方式,原條文十
七、修訂至本條第五項。
五、原條文十八、修訂至本條第六項。
六、原條文十五、前段修訂至本條第
七項。
七、原條文十五、後段修訂至本條第
八項,依據參考範例增訂計票作
業應於場內公開處為之,並修訂
修訂後條文 之虞時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權
數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人
同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發
行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不
予計算。
第十三條
股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第
二項所列無表決權者,不在此限。
本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方
式行使其表決權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行
使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表
決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時
動議及原議案之修正,視為棄權,故本公司宜避免提出臨時
動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東
會開會二日前送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者
為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會
者,應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷
前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電子方
式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以
委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之
表決權為準。
修訂前條文 十三、出席股東發言後,主席得親自或指定
相關人員答覆。
修訂原因 表決結果宣布之規範。
八、原條文修訂至第十一條第六項。
一、依據參考範例增訂股東會現場選
舉作業程序。
二、原條文修訂至第十條第四項。
一、依據參考範例增訂股東會議事錄
辦理程序。
二、原條文前段修訂至第十三條第七
項。
三、原條文後段修訂至第十三條第八
修訂後條文 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股
東表決權過半數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其
指定人員宣佈出席股東之表決權總數後,由股東逐案進行投
票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權
之結果輸入公開資訊觀測站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之
順序。如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸
再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應
具有股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處
為之,且應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之
權數,並作成紀錄。
第十四條
股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,
並應當場宣布選舉結果,包含當選名單與其當選權數及落選
名單及其獲得之選舉權數。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保
管,並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提
起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
第十五條
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並
於會後二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分
發,得以電子方式為之。
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告
修訂前條文 十四、主席對於議案及股東所提之修正案或
臨時動議,應給予充分說明及討論之機
會,認為已達可付表決之程度時,得宣
布停止討論,提付表決。
十五、議案表決之監票及計票人員,由主席
指定之,但監票人員應具有股東身分。
表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。
修訂原因 項。 一、依據參考範例增訂。
二、原條文修訂至第十八條第一項前
段。
一、原條文六、第二項修訂至本條第
一項。
二、原條文十九、修訂至本條第二項
至第四項。
三、原條文修訂至第十三條第五項。
一、原條文十六、修訂至本條第一項
前段,並依據參考範例增訂因客
觀因素主席暫停及續行會議之
裁定權至第一項後段。
修訂後條文 方式為之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議
方法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載
之,有選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權數。在本公
司存續期間,應永久保存。
第十六條
徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股
東會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為
明確之揭示。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有
限公司規定之重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容
傳輸至公開資訊觀測站。
第十七條
辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或
保全人員在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章
或識別證。
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,
主席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止
不從者,得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
第十八條
會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情
事時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之
時間。
修訂前條文 十六、會議進行中,主席得酌定時間宣布休
息。
十七、議案之表決,除公司法及公司章程另
有規定外,以出席股東表決權過半數之
同意通過之。
表決時,如經主席徵詢無異議者視為通
過,其效力與投票表決同。
十八、同一議案有修正案或替代案時,由主
席併同原案定其表決之順序。如其中一
案已獲通過時,其他議案即視為否決,
勿庸再行表決。
修訂原因 二、增訂股東會議程未終結前場地備
援機制於第二項及第三項。
三、原條文修訂至第十三條第六項。
原條文修訂至第十七條第二項至第
四項。
調整條號並酙作文字修訂。
修訂後條文 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之
場地屆時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開
會。
股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延
期或續行集會。
(刪除) 第十九條
本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
修訂前條文 十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協
助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)
在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」
字樣臂章或識別證。
會場備有擴音設備者,股東非以本公司
配置之設備發言時,主席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨
礙會議之進行經制止不從者,得由主席
指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
二十、本規則經股東會通過後施行,修訂時
亦同。