ADVANCETEK — AGM Information 2021

Sep 13, 2021

名軒開發股份有限公司

110年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間:110年6月17日(星期四)上午9時整 股東會開會地點:新北市五股區成泰路一段189巷16號B1

承認事項

第一案 (董事會提)

• 案 由:109年度營業報告書及財務報表案。
• 明:1. 本公司董事會編造之109年度個體財務報告及合併財務報表,業經惠眾聯合會計 說 師事務所林欣如、盧聯生會計師查核完竣,連同營業報告書經審計委員會審查完 竣,並出具書面查核報告在案。

2.109年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,請參閱議事手冊。

1. 敬請 承認。

第二案 (董事會提)

案 由:109年度盈餘分派案。

• 說 明: 1. 本公司 109年度稅後純益為新台幣(以下同)76,807,979元,提撥10%法定盈餘公 積 7,680,798 元,加計以前年度未分配盈餘 192,741,069 元,期末可供分配盈餘 為 261, 868, 250 元, 擬分配股東現金股利 183, 105, 679 元(即每股配發 0.5元)。
• 1. 現金股利發放至元為止,元以下無條件捨去,發放後不足一元之畸零款合計數, 由個別股東股息金額之小數點數字由大至小及股東戶號由前至後順序調整,至符 合現金股利分配總額為止。本次盈餘分配原則係以109年度盈餘為優先。
• 1. 現金股利分派俟本案於股東常會通過後, 授權董事長訂定配息基準日辦理發放。
• 1. 嗣後如因本公司股本變動,配息率須予修正時,擬提請股東會授權董事長全權處 理。
• 5.109年度盈餘分配表,請參閱議事手冊。
• 1. 敬請 承認。

第一案 (董事會提)

• 案 由:修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
• 說 明:1.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定,修訂本公司『取得或處分資 產處理程序』部份條文。
• 1. 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表,請參閱議事手冊。
• 1. 敬請 討論。

第二案 (董事會提)

• 案 由:修訂「股東會議事規則」部份條文案。
• 說 明: 1. 依據 110年1月28日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1100001446號 函辦理,修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
• 1. 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表,請參閱議事手冊。
• 1. 敬請 討論。

臨時動議