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本資料由　 (上市公司) 1442 名軒　公司提供


序號	1	發言日期	110/03/23	發言時間	15:35:49
發言人	吳勝利	發言人職稱	總經理	發言人電話	82922288
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/23
說明	1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段189巷16號B1 4.召集事由一、報告事項: 1.109年度營業報告書。 2.109年度審計委員會查核報告書。 3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.109年度營業報告書及財務報表案。 2.109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:- 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: 1.受理股東提案期間:自民國110年4月12日起至110年4月21日止。受理處所：新北市五股區成泰路一段189巷16號5樓(名軒開發股份有限公司)。 2.電子方式行使表決權期間:自民國110年5月18日起至110年6月14日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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