ADVANCETEK — AGM Information 2017

Mar 28, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1442 名軒　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/28	發言時間	17:44:48
發言人	李木鐸	發言人職稱	總經理	發言人電話	82922288
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/28
說明	1.董事會決議日期:106/03/28 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段189巷16號B1 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告書。 2.105年度監察人查核報告書。 3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4.本公司國內第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度營業報告書及財務報表案。 2.105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:不適用 8.召集事由五、其他議案:不適用 9.召集事由六、臨時動議:- 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: 1.依公司法第一六五條第三項規定，自106年4月24日起至106年6月22日止， 停止股東名簿記載之變更及國內有擔保轉換公司債[名軒三]之轉換。 2.受理股東提案期間:自民國106年4月17日起至106年4月26日止； 受理處所：新北市五股區成泰路一段189巷16號5樓。 3.電子方式行使表決權期間:自民國106年5月23日起至106年6月19日止； 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.