ADVANCETEK — AGM Information 2016

Jun 27, 2016

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

本 次 股 東 常 會 無 發 放 紀 念 品

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一～星期五 南 京 東 路 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00～下午5:00 松 建 名軒開發股份有限公司 股務代理人 公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、 江 公園 北 沿 電 話：(02)2504-8125 公司代號：245 282、292、266、棕9 路 路 虛 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路 證券代號：1442 線 先 第 摺 再撕 一 股東常會通知請即拆閱 聯

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 58 0 號 國內郵簡

股東常會通知請即拆閱

本次股東常會 無發放紀念品

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

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第
戶名 戶號 245 二
聯
銀行帳號 (無誤免寄回) 名軒
名軒開發股份有限公司 現 請
245 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 金股105於
印 鑑 卡 股東戶號 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 利 年
寄支票之郵資費用。 匯 6
股東姓名 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑 款 月
帳 15
印 號 日
身分證字號 登 前
記 寄
鑑 郵 局 帳 表 回
出生年月日 局 [700] 號 號
電 話 未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。 戶名 戶號 245 第三
聯
集保帳號 (無誤免寄回) 名軒
增 請
戶籍地址 □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 資 於
變更處 證券 分公司 新105
股 年
□：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 原 留 印 鑑 劃撥 月6
別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 帳 15
通訊處 號 日
※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。
變更處 登 前
※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應 記 寄
表 回
請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。
10503製版
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請由此虛線撕開

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名軒開發股份有限公司 台新銀行股務代 名軒開發股份有限公司１０５年股東常會
理部加蓋登記章
親 １０５年股東常會 本 處，股東請勿於
自 此欄蓋章 245 □親自 出席簽到卡
出 出席通知書 聯 □委託
席
(委託出席者請勿填此聯)
者 請
請 時間：民國105年6月15日(星期三)上午九時整
第 於 勿 地址：新北市五股區成泰路一段189巷16號B1
此 股東：
四 戶號 自 股東戶號：
聯
股東
聯 簽 戶名： 行 持有股數：
名
或
撕
蓋 股東戶名：
章 收
開
件 代理人姓名：
人
年 月 日 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核印：
(
)
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委託書用紙填發須知

恆 業 承 印

名軒開發股份有限公司１０５年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國105年6月15日(星期三)上午九時整，假新北市五股區成泰路一段189巷16號B1召開本公司105年股東常會。本次會議 受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)討論事項一：修訂「公司章程」案。(二)報告事項：1.104年度營業報告書。2.104年度監察人查核報告書。 3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.本公司國內第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。(三)承認事項：1.104年度營 業報告書及財務報表案。2.104年度盈餘分派案。(四)選舉事項：全面改選董事及監察人案。(五)討論事項二：1.104年度盈餘 轉增資發行新股案。2.擬解除新任董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議

• 三、本公司董事會擬訂104年度盈餘分配內容：(一)股東現金股利每股分配1元。(二)股東紅利轉增資發行新股24,398,387股，每仟 股無償配發100股。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准

• 第 後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在 外股數調整之。

• 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制

• 五 。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

• 五、依公司法第一六五條規定自105年4月17日起至105年6月15日止停止股票過戶。

• 聯 六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關 資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

九、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

名軒開發股份有限公司 董事會 敬啟

一、股東親自出席者，不得以另一 部份股權委託他人代理，委託 書與親自出席通知書均簽名或 蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託 代理人者，視為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前， 應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支 持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股 東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代 理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行 公司出席股東會使用委託書規 則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親 自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

• 七、委託書格式如第七聯所示。

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第 七 聯	委 託 書	獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	105-245
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人 ，出席本公司105年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂「公司章程」案。 2.104年度營業報告書及財務報表案。 3.104年度盈餘分派案。 4.全面改選董事及監察人案。 5.104年度盈餘轉增資發行新股案。 6.擬解除新任董事及其代表人競業限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此致 名軒開發股份有限公司 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。		股東戶號		持有 股數			簽名或蓋章
			姓名或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	徵求場所及人員簽章處：