ADVANCETEK - AGM Information 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1442 名軒　公司提供


序號	1	發言日期	105/03/23	發言時間	16:24:21
發言人	李木鐸	發言人職稱	總經理	發言人電話	82922288
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/23
說明	1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段189巷16號B1 4.召集事由: (1)討論事項(一) 修訂「公司章程」案。 (2)報告事項 1.104年度營業報告書。 2.104年度監察人查核報告書。 3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4.本公司國內第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。 (3)承認事項 1.104年度營業報告書及財務報表案。 2.104年度盈餘分派案。 (4)選舉事項全面改選董事及監察人案。 (5)討論事項(二) 擬解除董事及其代表人競業限制案。 (6)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第一六五條第三項規定，自105年4月17日起至105年6月15日止，停止股東名簿記載之變更及國內有擔保轉換公司債[名軒三]之轉換。 2.受理股東提案及董監候選人提名期間：自105年4月8日起至105年4月18日止；受理處所：新北市五股區成泰路一段189巷16號5樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

AI assistant