ADVANCETEK — AGM Information 2016

May 4, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1442 名軒　公司提供

序號	1	發言日期	105/05/04	發言時間	17:55:31
發言人	李木鐸	發言人職稱	總經理	發言人電話	82922288
主旨	公告本公司董事會決議變更105年股東常會議程
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/05/04
說明	1.董事會決議日期:105/05/04 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段189巷16號B1 4.召集事由: (1)討論事項(一) 修訂「公司章程」案。 (2)報告事項 1.104年度營業報告書。 2.104年度監察人查核報告書。 3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4.本公司國內第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。 (3)承認事項 1.104年度營業報告書及財務報表案。 2.104年度盈餘分派案。 (4)選舉事項 全面改選董事及監察人案。 (5)討論事項(二) 1.104年度盈餘轉增資發行新股案。 2.擬解除新任董事及其代表人競業限制案。 (6)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項: 依公司法第一六五條第三項規定，自105年4月17日起至105年6月15日止， 停止股東名簿記載之變更及國內有擔保轉換公司債[名軒三]之轉換。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.