ADVANCETEK — AGM Information 2013

Mar 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1442 名軒　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/26	發言時間	17:12:31
發言人	李木鐸	發言人職稱	總經理	發言人電話	82922288
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/26
說明	1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段189巷16號B1 4.召集事由: (1)報告事項 1.101年度營業報告書。 2.101年度監察人查核報告書。 3.本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。 (2)承認事項 1.101年度營業報告書及財務報表案。 2.101年度盈餘分派案。 (有關盈餘分派之內容，本公司至遲將於股東會開會前四十日公告之。) (3)討論及選舉事項 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 3.全面改選董事及監察人案。 4.擬解除新任董事及其代表人競業限制案。 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第一六五條第三項規定，擬自102年4月27日起至102年6月25日止， 停止股東名簿記載之變更及國內有擔保轉換公司債[名軒二]之停止轉換。 2.受理提案期間：自102年4月22日起至102年5月2日止； 受理處所：新北市五股區成泰路一段189巷16號5樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.