Advanced Process Systems Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

AP시스템/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5 본점 5층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 주주총회 보고사항 :1)감사 보고, 2)영업 보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건(현금배당 포함) (1주당 배당금 : 보통주 340원)	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	감사선임의 건(감사 문규 재선임)	-
4	이사 보수 한도 승인의 건(30억원, 전년동일)	-
5	감사 보수 한도 승인의 건(1억원, 전년동일)	-
6	임원퇴직금 규정 개정의 건	-
7	자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문규	1959-10	3	재선임	상근	現 한림대학교 명예교수 前 한림대학교 전자공학과 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-