Advanced Process Systems Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

AP시스템/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5 본점 5층 비전룸
3. 의안 주요내용		<보고사항>  1. 감사 보고  2. 영업 보고  3. 내부회계관리제도 운영실태 보고  4. 외부감사인 선임보고 <부의안건>  1. 제1호 의안: 제3기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)    재무제표(연결,개별) 승인의 건 (현금배당 포함)    (1주당 배당금 : 보통주 50원, 우선주 480원)  2. 제2호 의안: 사내이사 2인 선임의 건  - 제 2-1호: 사내이사 김영주 선임의 건  - 제 2-2호: 사내이사 권영찬 선임의 건  3. 제3호 의안: 감사선임의 건(감사 홍용천 중임)  4. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  5. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영주	1958-10	3	재선임	(전)삼성코닝 (현)AP시스템(주) 대표이사
권영찬	1961-03	3	신규선임	(전)제니스월드 (현)AP시스템(주) 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍용천	1968-06	3	재선임	상근	(전)삼일회계법인/한미회계법인 (현)AP시스템 상근감사