Advanced Process Systems Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

AP시스템/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단 8길 15-5 본점 5층 비전룸
3. 의안 주요내용		<보고사항>  1. 감사 보고  2. 영업 보고  3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건>  1. 제1호 의안: 제2기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)     재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     (1주당 배당금:보통주 150원, 우선주 320원)     2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  3. 제3호 의안: 이사 선임의 건    (사외이사 남동환 선임의 건)  4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-01-08 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남동환	1964-03	3년	신규선임	現) 법무법인 대륙아주     경영담당변호사 現) 예금보험공사     파산재단 전담변호사 現) 중앙선거여론조사     심의위원회 위원 前) 대한변호사협회     조사위원 前) 납세자권익보호위원회     위원 서울대학교 법과대학 졸업 서울대학교 대학원 법학과 수료	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 이차 전지 관련 장비 및 부품 제조업 - 정보통신기기, 네트워크 통신장비 제조 및 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-