Advanced Nano Products Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

나노신소재/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		대전시 서구 둔산중로 134번길 13 (KW컨벤션센터)
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 제23기(2022년도)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호:주주명부의 폐쇄 및 기준일(제17조)변경의 건 2-2호:전환사채 및 신주인수권부사채의 발행(제18조, 제19조)변경의 건 2-3호:이사의 수(제32조)변경의 건 2-4호:이사의 해임(제33조의2)신설의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 박준병) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 안건의 경우 현금배당(안)포함
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박준병	1959-12	3년	재선임	(사)한국창업학회 회장 (사)대덕이노폴리스벤처협회 벤처기업정책연구원장 현.한밭대학교 경영학전공 교수	-