Advanced Digital Chips Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

에이디칩스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 72-9, 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 29기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.)재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 이혜수 선임의 건 (재선임) 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이혜수	1990-01	3	재선임	-Central Pharmacy(2014.04 ~ 2014.06) -Bluemountain Hospital(2014.08 ~ 2014.10) -Millers Pharmacy Pharmacist(2015.12 ~ 2018.01) -(주)에이디칩스 이사(2018.03 ~ 2022.03) -(주)에이디칩스 이사(2024.03 ~ 현재)