Advanced Digital Chips Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 9, 2023

에이디칩스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 282 A동 22층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항. (1) 감사보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태보고 (3) 영업보고 나. 결의사항. (1) 제 1호 의안 : 제 27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 : 감사 후보자 최상규 (3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 후보자 김광현 (4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광현	1962-04	3	재선임	현대해상 성북대리점 대표	해당없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최상규	1962-05	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	현대해상화재보험(주) 재직