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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2022

에이디칩스/주주총회소집결의/(2022.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층 대회의실(관양동, 금강펜테리움 IT타워)
3. 의안 주요내용		1.보고사항    1) 감사보고    2) 내부회계관리제도 운영실태보고    3) 영업보고 2. 안건   제1호 의안: 제26기(2021.1.1.∼2021.12.31.)재무제표 승인의 건   제2호 의안: 기타비상무이사 김성원 선임의 건   제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건   제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성원	1972-04	3	신규선임	- 대영산업 사장 - 아나파약국 관리이사 - 현)신성모약국 관리이사