Advanced Digital Chips Inc. — AGM Information 2025

Apr 9, 2025

에이디칩스/정기주주총회결과/(2025.04.09)정기주주총회결과(속회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-04-09

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2025년 3월 31일
3. 정정사유	외부감사인의 감사결과에 따른 계속회 개최
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
가. 개별(별도)	-	자산총계 : 75,781 부채총계 : 66,002 자본금 : 3,985 자본총계 : 9,779 매출액 : 6,423 영업이익 : -9,003 당기순이익 : -10,109 주당순이익(원) : -1,268
나. 연결	-	자산총계 : 75,764 부채총계 : 65,985 자본금 : 3,985 자본총계 : 9,779 매출액 : 6,423 영업이익 : -9,014 당기순이익 : -10,109 주당순이익(원) : -1,268
*회계감사인의 감사의견	- 개별(별도) : - - 연결 : -	- 개별(별도) : 의견거절 - 연결 : 의견거절
4. 기타 결의사항	나. 부의안건 -제 1호 의안 : 제 29기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ⇒ 승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행	나. 부의안건 -제 1호 의안 : 제 29기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회 일자	2025-03-31	2025-04-09
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	-제 1호의안 : 제 29기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -> 감사보고서 미확정으로 감사보고서가 확정이 되는 2025년 4월 9일(수)에 정기주주총회를 속행하기로 결의하였습니다. <속행 주주총회 일정> - 일 정 : 2025년 4월 9일(수) 오전 09시 00분 - 장 소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 72-9, 3층 대회의실	-외부감사인의 감사보고서 제출 지연에 따라 2025년 04월 09일 오전 9시에 속행된 정기주주총회에서 '제1호의안 : 제 29기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건'은 원안대로 승인되었습니다.

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	75,781		- 매출액
- 부채총계	66,002		- 영업이익	-9,003
- 자본금	3,985		- 당기순이익	-10,109
- 자본총계	9,779		*주당순이익(원)	-1,268
나. 연결	- 자산총계	75,764		- 매출액
- 부채총계	65,985		- 영업이익	-9,014
- 자본금	3,985		- 당기순이익	-10,109
- 자본총계	9,779		*주당순이익(원)	-1,268
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ⇒ 보고 완료 나. 부의안건 -제 1호 의안 : 제 29기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 이혜수 ⇒ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-04-09
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-외부감사인의 감사보고서 제출 지연에 따라 2025년 04월 09일 오전 9시에 속행된 정기주주총회에서 '제1호의안 : 제 29기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건'은 원안대로 승인되었습니다.
※관련공시		2025-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2025-03-20 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2025-03-17 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이혜수	1990-01	3	재선임	Sydney University Industrial Pharmacy(2010.1~2015.3) - Millers Pharmacy Pharmacist(2016.1 ~ 2017.3)