Advanced Digital Chips Inc.

AGM Information • Mar 25, 2019

에이디칩스/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	42,228		- 매출액
- 부채총계	16,762		- 영업이익	-3,825
- 자본금	12,346		- 당기순이익	-7,107
- 자본총계	25,465		*주당순이익(원)	-288
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항  제1호 의안 : 제23기(2018.1.1.∼2018.12.31.)재무제표 승인의 건  \=>원안대로 승인    제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  \=>원안대로 승인    제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 \=>원안대로 승인   제4호 의안 :감사보수한도액 승인의 건=>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-27 주주총회소집결의 2019-02-27 주주총회소집공고 2019-02-27 참고서류 2019-03-14 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의류, 구두 및 장신구의 제조, 도, 소매업 및 수탁판매업(판매대행업) - 음식점업 및 식당운영 컨설팅업 - 금지금 도소매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-