臨時報告書_20241220133042

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年12月20日
【会社名】	株式会社アドバンスクリエイト
【英訳名】	Advance Create　Co.,ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　濱田　佳治
【本店の所在の場所】	大阪市中央区瓦町三丁目５番７号
【電話番号】	０６（６２０４）１１９３（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　コーポレート本部長　岡田　俊哉
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区瓦町三丁目５番７号
【電話番号】	０６（６２０４）１１９３（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　コーポレート本部長　岡田　俊哉
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）証券会員制法人福岡証券取引所（福岡市中央区天神二丁目14番２号）証券会員制法人札幌証券取引所（札幌市中央区南一条西５丁目14番地の１）

E05280 87980 株式会社アドバンスクリエイト Advance Create Co,.ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05280-000 2024-12-20 xbrli:pure

臨時報告書_20241220133042

2024年12月18日開催の当社第29回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年12月18日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役７名選任の件

取締役として、濱田佳治、櫛引健、鳥居俊文、桜井洋二、櫻井祐記、島津朝子、及び小坂田成宏を選任する。

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、谷貝淳を選任する。

なお、2024年11月13日付「第29回定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、第３号議案　会計監査人選任の件は継続会においてお諮りする予定です。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案				（注）１
濱田　佳治	141,672	10,661	18,497		可決　（82.86％）
櫛引　健	144,874	7,459	18,497		可決　（84.73％）
鳥居　俊文	154,792	4,636	11,402		可決　（90.53％）
桜井　洋二	157,817	4,611	11,402		可決　（92.30％）
櫻井　祐記	160,535	1,893	11,402		可決　（93.89％）
島津　朝子	160,674	1,754	11,402		可決　（93.97％）
小坂田　成宏	160,656	1,772	11,402		可決　（93.96％）
第２号議案				（注）１
谷貝　淳	158,479	3,951	11,402		可決　（92.69％）

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

AI Terminal