ADTechnology Co., Ltd.

AGM Information • Mar 12, 2020

에이디테크놀로지/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49,한컴타워 지하2층 강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제18기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 의안 : 이사 중임 및 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 중임 후보 김준석(사내이사) 제2-2호 의안 : 이사 선임 후보 박준규(사내이사) 제2-3호 의안 : 이사 선임 후보 이강렬(사내이사) 제2-4호 의안 : 이사 선임 후보 최성현(사외이사) 제2-5호 의안 : 이사 선임 후보 신덕준(사외이사) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (50억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준석	1965-10	3년	재선임	- 前 삼성전자 대리 - 前 한국케이던스 차장 - 前 다윈텍 이사 - 現 에이디테크놀로지 대표이사
박준규	1969-10	3년	신규선임	- 前 삼성반도체 대리 - 前 다윈텍 부장 - 前 플러스칩 부장 - 前 에이디테크놀로지 상무 - 前 이구루 대표이사 - 現 에이디테크놀로지 수석부사장
이강렬	1973-02	3년	신규선임	- 前 대우통신 대리 - 前 해커스랩 팀장 - 前 플러스칩 팀장 - 前 모바일어플라이언스 팀장 - 現 에이디테크놀로지 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성현	1964-11	3년	신규선임	- 前 대우통신 과장 - 前 해커스랩 이사 - 前 플러스칩 이사 - 前 에이디테크놀로지      부사장 - 現 아르고 대표이사	아르고 대표이사 (비상장)
신덕준	1969-08	3년	신규선임	- 前 삼성전자 개발연구원 - 前 KTB network투자심사역 - 前 버추얼다임 경영기획이사 - 前 한화기술금융 투자팀장 - 現 한국투자파트너스 상무이사	한국투자파트너스 상무이사(비상장)