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AGM Information • Mar 30, 2020

에이디테크놀로지/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	110,878		- 매출액
- 부채총계	54,436		- 영업이익	12,196
- 자본금	4,631		- 당기순이익	8,758
- 자본총계	56,442		*주당순이익(원)	959
나. 연결	- 자산총계	110,162		- 매출액
- 부채총계	54,436		- 영업이익	12,158
- 자본금	4,631		- 당기순이익	8,004
- 자본총계	55,725		*주당순이익(원)	876
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제18기 정기주주총회 목적사항 ①보고사항 : 영업보고, 감사보고,        내부회계관리제도 운영실태보고 ②부의 안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 중임 및 선임의 건  제2-1호 의안 :사내이사 중임의 건 (후보 김준석) ->원안대로 승인  제2-2호 의안 :사내이사 선임의 건 (후보 박준규) ->원안대로 승인  제2-3호 의안 :사내이사 선임의 건 (후보 이강렬) ->원안대로 승인  제2-4호 의안 :사외이사 선임의 건 (최성현) ->원안대로 승인  제2-5호 의안 :사외이사 선임의 건 ( 신덕준) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준석	1965-10	3	신규선임	삼성전자 대리 한국케이던스 차장 다윈텍 이사 현 에이디테크놀로지 대표이사
박준규	1969-10	3	신규선임	삼성반도체 대리 다윈텍 부장 플러스칩 부장 에이디테크놀로지 상무 이구루 대표이사 현 에이디테크놀로지 수석부사장
이강렬	1973-02	3	신규선임	대우통신 대리 해커스랩 팀장 플러스칩 팀장 모바일어플라이언스 팀장 현 에이디테크놀로지 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성현	1964-11	3	신규선임	대우통신 과장 해커스랩 이사 플로스칩 이사 에이디테크놀로지 부사장 현 아르고 대표이사	아르고 사내이사
신덕준	1969-08	3	신규선임	삼성전자 개발연구원 KTB network 투자심사역 버추얼다임 경영기획이사 한화기술금융 투자팀장 현 한국투자파트너스 상무이사	(주)케바드론 사외이사