ADTechnology Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

에이디테크놀로지/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49,한컴타워 지하2층 강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제17기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ※1주당 예정배당금100원(예정배당율 액면가의 20%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 황유선 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (30억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황유선	1968-11	3년	재선임	비상근	- 고려대학교 산업공학과 - 前 한국전자통신연구원 - 前 삼성벤처투자 - 前 일신창업투자 - 前 NHN인베스트먼트 이사 - 現 컴퍼니케이파트너스 부사장 - 現 에이디테크놀로지 감사