臨時報告書_20231201145006

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2023年12月１日
【会社名】	株式会社アドテック　プラズマ　テクノロジー
【英訳名】	ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　森下　秀法
【本店の所在の場所】	広島県福山市引野町五丁目６番10号
【電話番号】	（084）945－1359
【事務連絡者氏名】	取締役総務・経理部長　坂谷　和宏
【最寄りの連絡場所】	広島県福山市引野町五丁目６番10号
【電話番号】	（084）945－1359
【事務連絡者氏名】	取締役総務・経理部長　坂谷　和宏
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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臨時報告書_20231201145006

2023年11月28日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年11月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金12円　総額102,998,352円

②　効力発生日

2023年11月29日

第２号議案　定款一部変更の件

経営体制強化のため、現行定款第21条第２項の役付取締役に取締役相談役を追加するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、森下秀法、藤井修逸、高原敏浩、後藤浩樹、坂谷和宏、藤代祥之を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、沖本秀幸、小松多恵（神原多恵）、藤井美代子を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	45,076	1,122	16	（注）１	可決　92.04
第２号議案	45,727	471	16	（注）２	可決　93.37
第３号議案				（注）３
森下　秀法	45,674	524	16		可決　93.26
藤井　修逸	45,598	600	16		可決　93.11
高原　敏浩	45,730	468	16		可決　93.38
後藤　浩樹	45,727	471	16		可決　93.37
坂谷　和宏	45,734	464	16		可決　93.39
藤代　祥之	41,746	4,452	16		可決　85.24
第４号議案				（注）３
沖本　秀幸	45,793	401	16		可決　93.51
小松　多恵（神原　多恵）	45,783	411	16		可決　93.49
藤井　美代子	45,730	464	16		可決　93.39

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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