Adris Grupa d. d.

AGM Information • Jun 17, 2025

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Ul. Franje Račkog 6 HR – 10 000 Zagreb

HANFA – Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a HR – 10 000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija ots@hina.hr

VRIJEDNOSNICA:	ADRS (ADRS-R-A); ISIN: HRADRSRA0007
	ADRS2 (ADRS-P-A); ISIN: HRADRSPA0009
KOTACIJA:	Zagrebačka burza, redovito tržište
LEI:	3157003OO9IA06S5FS61
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA:	Republika Hrvatska

Propisana informacija

U Rovinju, 17. lipnja 2025.

Predmet: Odluke Glavne skupštine Adris grupe d.d.

Društvo Adris grupa d.d., sa sjedištem u Rovinju (Grad Rovinj - Rovigno), Vladimira Nazora 1, OIB: 82023167977 (dalje u tekstu: "Društvo"), sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., ovime objavljuje sljedeće informacije.

Dana 17. lipnja 2025. održana je Glavna skupština Društva. U skladu s objavljenim Dnevnim redom:

• 1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
• 1. Razmatranje Godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2024., Godišnjeg izvještaja o stanju Društva i povezanih društava za 2024., te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.,
• 1. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2024. godine,
• 1. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva,
• 1. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,
• 1. Donošenje Odluke o isplati dividende,
• 1. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2024.,
• 1. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3) Odluka o upotrebi dobiti iz 2024. godine

• I. Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2024. iznosi 75.014.494,40 eura.
• II. Ukupna ostvarena dobit za 2024., poslije oporezivanja, u iznosu od 75.014.494,40 eura, raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad 4) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.

Ad 5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024.

Ad 6) Odluka o isplati dividende

• I. Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u iznosu od 3,00 eura po dionici iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva nakon 2012. godine.
• II. Pravo na isplatu dividende iz točke I. ove Odluke pripada svim dioničarima Društva koji su na dan 03.07.2025. godine upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Dividenda će biti isplaćena dana 24.07.2025. godine.
• III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2024.

• I. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024., zajedno sa Izvješćem revizora, koje je objavljeno kao prilog pozivu za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.
• II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8) Odluka o imenovanju revizora Društva

Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80 i Forvis Mazars d.o.o., Zagreb, Strojarska cesta 20, imenuju se revizorima Društva za poslovnu godinu 2025. i 2026.