Adriatic Osiguranje d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • May 26, 2017

URED PREDSIEDNIKA UPRAVE OFFICE OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD

Broj: 0508/2017 U Zagrebu, 23. svibnja 2017. g.

Na temelju članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. Statuta Društva, Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. jednoglasno je dana 23. svibnja 2017. donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Jadranskog osiguranja d.d. te temeljem iste upućuje

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Jadranskog osiguranja d.d. koja će se održati dana 27. lipnja 2017. s početkom u 16,00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Listopadska 2

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći:

Dnevni red

• Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje 1. broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini
• 1. Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2016. godini.
• Izviešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima 3. ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o stanju u Društvu s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2016. godini.
• $4.$ Odluka o uporabi dobiti Jadranskog osiguranja d.d. ostvarene u 2016. godini.
• 1. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
• 1. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
• 1. Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća Jadranskog osiguranja d.d. za 2017. godinu.
• 1. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti dioničarima Jadranskog osiguranja d.d.
• 1. Odluka o prestanku članstva u Nadzornom odboru
• 1. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje Odluka po točkama 2., 3., 4., 5., 6., i 8., a Nadzorni odbor donošenje Odluka po točkama 7., 9. i 10. Dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Točka 2.

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2016. godinu.

Točka 3.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o stanju u Društvu s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2016. godini.

Točka 4.

I. Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2016. g. u iznosu od 51.110.716,00 kuna.

II. Dobit Društva poslije oporezivanja za 2016. raspoređuje se u zadržanu dobit.

Točka 5.

Utvrđuje se da je Uprava Jadranskog osiguranja d.d. u 2016. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva u toj godini.

Točka 6.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Jadranskog osiguranja d.d. u 2016. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Točka 7.

Za obavljanje poslova revizije financijskih izvještaja Društva za 2017. g. imenuje se Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Zagreb, Radnička cesta 80.

Točka 8.

I. Vlasnicima dionica isplatiti će se dividenda u iznosu od 200,00 kuna po dionici. Dividenda će se isplatiti iz dijela kumulirane zadržane dobiti formirane na temelju odluka Glavne skupštine u razdoblju 01.01.2005 - 31.12.2011., a sukladno članku 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 143/2014)

II. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na 30. dan nakon održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb.

III. Datum isplate bit će 30. dana od dana stjecanja prava na isplatu dividende.

Točka 9.

Zbog isteka mandata prestaje članstvo u Nadzornom odboru Žarku Bubalu, dipl. ing. iz Splita, Bukovčeva 5, OIB: 34708749950

Točka 10.

Za člana u Nadzornom odboru izabire se Žarko Bubalo, dipl. ing. iz Splita, Bukovčeva 5, OIB: 34708749950

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

AGRAM JADRANSKO

Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 19.06.2017. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje, i to najkasnije do 26. lipnja 2017., na adresu: Jadransko osiguranje d.d, Zagreb, Listopadska 2.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar sukladno članku 67. Statuta Društva. Punomoć koju izdaje dioničar - fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara – pravne osobe treba potpisati ovlaštena osoba i ovjeriti pečatom. Punomoć treba biti predana u Direkciju Društva, u Zagrebu, Listopadska 2. Obrasci punomoći i prijave nalaze se na internetskoj stranici www.jadransko.hr

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati na internet stranici www.jadransko.hr i tijekom svakog radnog dana u sjedištu Društva, a biti će i na mjestu održavanja Glavne skupštine u vremenu od 15 minuta prije zakazanog početka Glavne skupštine i tijekom trajanja sjednice Glavne skupštine.

Ako se Glavna skupština dana 27. lipnja 2017. ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Glavna skupština će se održati dana 13. srpnja 2017. u 16,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d.

Goran Jurišić, predsjednik Uprave Janijela Šaban, članica Uprave