Adriatic Osiguranje d.d.

AGM Information • Apr 13, 2022

UPRAVA DRUŠTVA - M.

Adriatic osiguranje d.d. Listopadska 2 10 000 Zagreb

Redovne dionice oznake: JDOS-R-A Tržište: Zagrebačka burza - redovno tržište ISIN: HRJDOSRA0001 LEI: 74780000904H51PVL664 Matična država izdavatelja: RH

U Zagrebu, 13.4.2022.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb

HINA - OTS ots@hina.hr

Predmet: Glavna skupština društva Adriatic osiguranje d.d. - obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasovanja

Obavještavamo da je Glavna skupština društva Adriatic osiguranje d.d. (dalje u tekstu: Društvo), sazvana za 13.4.2022. u 15,00 sati, održana u sjedištu Društva.

Glavna skupština je donijela odluku prema utvrđenom prijedlogu odluke od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sadržanom u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenom na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, Službenom registru propisanih informacija HANFE i na stranicama Zagrebačke burze d.d., u propisanom sadržaju objavljenom i na web stranicama Društva Odluka o sazivanju Glavne skupstine 13042022.pdf (adriatic-osiguranje.hr).

Protuprijedloga nije bilo.

Skupštini su prisustvovali dioničari Društva koji su imatelji ukupno 97.903 dionica s pravom glasa te s istim brojem glasova koji čine 78,32% temeljnog kapitala Društva, odnosno 78,32% dionica s pravom glasa u odnosu na ukupan broj dionica s pravom glasa.

Uprava ADRIATIC osiguranja d.d.

ADRIATIC osiguranje d.d. Zagreb, Listopadska 2 GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-3/2022 U Zagrebu, 13.4.2022.

Na temelju točaka 71., 108. i 115.3. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d., članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s prijedlogom Nadzornog odbora, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb održana 13.4.2022. donijela je:

ODLUKU

o izboru predloženih članova Nadzornog odbora pod uvjetom dobivanja odobrenja za obavljanje funkcije

Za članove Nadzornog odbora ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na mandatno razdoblje od četiri (4) godine od dana izbora, izabiru se predloženi kandidati:

1) Ante Jažo, OIB: 34212374875, Dubrovnik, Majkovska 2,

• 2) Mirko Grgić, OIB: 90712567399, Zagreb, Trg Drage Iblera 10,
• 3) Nenad Volarević, OIB: 38662461957, Zagreb, Hrgovići 99.

Ova Odluka o izboru članova Nadzornog odbora će stupiti na snagu trenutkom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a mandat počinje teći od 7.7.2022. godine.

Predsjedavajući Skupštine:

dr. sc. Davor Bubalo