Adriatic Osiguranje d.d.

AGM Information • Jun 28, 2016

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1/2016 U Zagrebu, 28. lipnja 2016.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2015. godini

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2015. godinu.

Ante Jažo ful fort

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2/2016 U Zagrebu, 28. lipnja 2016.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu

Prihvaća se Izvješće nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu, izvješće o stanju Društva, izvješća revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2015. godinu.

Ante Jažo
$\frac{1}{\sqrt{2}}$

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-3/2016 U Zagrebu, 28. lipnja 2016.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o uporabi dobiti financijske godine 2015.

I.

Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2015. g. u iznosu od 51.835.547,20 kuna.

II.

Dobit Društva poslije oporezivanja za 2015. raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ante Jažoffeld

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-4/2016 U Zagrebu, 28. lipnja 2016.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o odobravanju rada Uprave Društva za 2015. godinu

Daje se razrješnica Upravi (odobrava se rad Uprave) za 2015. godinu.

Ante Jažo

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-5/2016 U Zagrebu, 28. lipnja 2016.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu

Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrava se rad Nadzornog odbora) za 2015. godinu.

Ante Jažo

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-6/2016 U Zagrebu, 28. lipnja 2016.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva vlasnici JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu

Imenuje se revizor društva za 2016. godinu tvrtka DELOITTE d.o.o., OIB: 11686457780, iz Zagreba, Radnička cesta 80.

Ante Jažo

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-7/2016 U Zagrebu, 28. lipnja 2016.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o isplati dividende iz zadržane dobiti dioničarima Jadranskog osiguranja d.d.

L

Vlasnicima dionica isplatiti će se dividenda u iznosu od 180,00 kuna po dionici. Dividenda će se isplatiti iz dijela kumulirane zadržane dobiti formirane na temelju odluka Glavne skupštine u razdoblju 01.01.2005 - 31.12.2011., a sukladno članku 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 143/2014)

II.

II. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na 30. dan nakon održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb.

III. III. Datum isplate bit će 30. dana od dana stjecanja prava na isplatu dividende.

Hinter Ante Jąžo

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-8/2016 U Zagrebu, 28. lipnja 2016.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donijeli su ovu

ODLUKU o izmjeni Statuta

I.

U Statutu (pročišćeni tekst) od 24. lipnja 2014., članak 11. mijenja se i sada glasi: "(1) U svim slučajevima kada je propisano zakonom ili ovim Statutom objavljivanje podataka i priopćenja Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

(2) Podatci i pripćenja Društva iz stavka 1. po potrebi se objavljuju i u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije."

II.

U članku 70. stavku 1. Statuta (pročišćeni tekst) od 24. lipnja 2014., riječi u "u glasilu Društva" zamjenjuju se riječima "na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar."

Ostale Odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

IV.

III.

Nadzorni odbor Društva izradit će pročišćeni tekst Statuta.

V.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se po upisu u sudski registar.

Ante Jažo